行为，司法解释并未作出具体说明，各地在司法实践中也只能自己制定标准，有的以涉案金额为准，也有的以人数为准，那么同样的传销或变相传销行为在各地就会得到不同的 的无非是钱和人两个方面，因此结合最高人民检察院和公安部《关于印发＜关于经济犯罪案件追诉标准＞的通知》以及各地方制定的一些规则和解释，笔者认为可以从 ...
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，实践中往往需要通过司法解释或者补充规定等形式弥补其立法之不足。随着我国经济特别是私营经济的迅速发展，偷税犯罪问题愈来愈严重。为强化税收征管，打击涉税犯罪， 就必须采用一定的方法。如果纳税人采取欺骗或隐瞒等违反税收法规的手段来实现其税收最低化，利润最大化的目的，就构杨了偷税，国家将给予制裁和打击；如查 ...
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社会基础。由经济人追逐利益的本性及市场经济的稀缺属性决定，利用权力进行职务犯罪是一种自然的经济现象，具有其天然的动机驱动。因此，只要社会和政府不综合各种手段 不畅。舆论监督包括媒体监督和公众监督，是社会中最具活力也是运行成本最低的监督形式，国外许多腐败丑闻就是由媒体和公众参与揭露出来的。香港廉政公署的 ...
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》第58条的规定处理，对行为人由公司登记机关责令改正，处以虚报注册资本金额百分之五以上百分之十以下的罚款；情节严重的，撤销公司登记、吊销营业执照。在 本罪的司法认定（J）．法学．1999． 2： 3536． {3}李卫红．经济犯罪热点问题研究（M）．北京：北京大学出版社，1996．83． {4}陈兴良 ...
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》第58条的规定处理，对行为人由公司登记机关责令改正，处以虚报注册资本金额百分之五以上百分之十以下的罚款；情节严重的，撤销公司登记、吊销营业执照。在 本罪的司法认定（J）．法学．1999． 2： 3536． {3}李卫红．经济犯罪热点问题研究（M）．北京：北京大学出版社，1996．83． {4}陈兴良 ...
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的金额通常都非常低，没有超过必须通知执法部门或监管部门的最低金额规定。这些交易往往在合法生意、社交或慈善行为的掩护下进行。因此，要对恐怖资金进行追踪 警务合作，增加打击洗钱和恐怖主义融资领域的知识，通过合作发展迅速交流有关洗钱和经济犯罪的重要信息的能力。 「参考文献」 [1] 凌涛。反洗钱工作中应重视 ...
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情形，可以判处死刑缓期二年执行。两高的这一规定极其鲜明地顺应了立法机关对于经济犯罪更大程度地限制死刑的立场。与此相关，同样需要进一步明确的是：刑法 第1条第3款所规定的情形之一，虽然在其数额上并不属于特别巨大的最低标准，但因此可以认定属于“其它特别严重情节”，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金 ...
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为多个层次，最高层次是刑法的整体目的，即刑法典第2条规定的惩罚犯罪、保护人民；最低层次是构成要件及要素的目的。刑法分则各章、各节和各条款项 刑法典之后的大量单行刑法、1997年刑法典和其后的数个刑法修正案不断增加、补充、调整经济犯罪的罪刑规范，正是对于市场经济条件下产生的严重危害社会行为的有力应对，是 ...
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基金组织的估计。即洗钱的数额大约相当于全球国民生产总值的2％5％之间，每年最低的洗钱数额大约在5900亿美元左右，甚至还有详细的分析认为全球每分钟就有 doesn't pay）这句古老格言在现代社会的反映，也是现代社会打击严重犯罪尤其是经济犯罪的一项主要策略，同这一策略联系在一起的是对防止财产清洗的 ...
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基金组织的估计。即洗钱的数额大约相当于全球国民生产总值的2％5％之间，每年最低的洗钱数额大约在5900亿美元左右，甚至还有详细的分析认为全球每分钟就有 doesn't pay）这句古老格言在现代社会的反映，也是现代社会打击严重犯罪尤其是经济犯罪的一项主要策略，同这一策略联系在一起的是对防止财产清洗的 ...
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