返还或者逃避返还，即使行为人不予供认的，也可以认定为集资诈骗罪。 第二，明知没有归还能力的理解。鉴于实践中反映《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定中 的认定、追缴以及其他受害人的公平受偿问题，故原则上应当计入诈骗数额。同时规定本金未归还可予折抵本金，主要是出于实践可操作性和避免矛盾激化的考虑 ...
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》（以下简称《2001年纪要》）规定，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的 《1996年解释》挥霍的表述基础上增加了肆意予以限定，强调行为人不考虑其归还能力、能否牟利、是否用于约定用途等因素而随意使用资金，从中可以看出行为人对于 ...
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规定，对于行为人通过诈骗方法非法获取资金，造成数额较大的资金不能返还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有目的：1．明知没有归还能力而大量 违法所得，连同在案的部分违法所得一并予以没收。 三、单位实施骗取贷款、贷款诈骗的定性 骗取贷款罪的犯罪主体包括自然人和单位，因此，对于单位实施骗取贷款的， ...
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规定，对于行为人通过诈骗方法非法获取资金，造成数额较大的资金不能返还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有目的：1．明知没有归还能力而大量 违法所得，连同在案的部分违法所得一并予以没收。 三、单位实施骗取贷款、贷款诈骗的定性 骗取贷款罪的犯罪主体包括自然人和单位，因此，对于单位实施骗取贷款的， ...
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是为了非法占有公共财物，而后者仅仅为了非法使用公款。 （二）占用型金融诈骗不能构成金融诈骗罪 第二种观点提出占用型金融诈骗罪的构成无需具备非法占有目的 构成要件。上文我们已经分析过，行为人通过诈骗方法非法获取资金，可以区分为非法占有和非法占用，如果行为人获利后马上归还资金，则行为人主观上不具有非法占有 ...
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是为了非法占有公共财物，而后者仅仅为了非法使用公款。 （二）占用型金融诈骗不能构成金融诈骗罪 第二种观点提出占用型金融诈骗罪的构成无需具备非法占有目的 构成要件。上文我们已经分析过，行为人通过诈骗方法非法获取资金，可以区分为非法占有和非法占用，如果行为人获利后马上归还资金，则行为人主观上不具有非法占有 ...
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，可以从重处罚，但同时具有两种以上情形的，累计不得超过基准刑的100%:(1)诈骗公私财物，具有下列情形之一的，增加基准刑的30%以下(已确定为犯罪构成事实 从宽处罚：(1)在案发前自动将赃物归还被害人的，减少基准刑的30%以下：(2)确因生活所迫、学习、治病急需而诈骗的，减少基准刑的30%以下;(3 ...
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，可以从重处罚，但同时具有两种以上情形的，累计不得超过基准刑的100%:(1)诈骗公私财物，具有下列情形之一的，增加基准刑的30%以下(已确定为犯罪构成事实 从宽处罚：(1)在案发前自动将赃物归还被害人的，减少基准刑的30%以下：(2)确因生活所迫、学习、治病急需而诈骗的，减少基准刑的30%以下;(3 ...
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、回扣等，或者用于行贿、赠与等费用，均应计入金融诈骗的犯罪数额。但应当将案发前已归还的数额扣除。 最高人民法院 关于审理非法集资刑事案件具体应用 日最高人民法院审判委员会第1502次会议通过） 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的 ...
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银行只有在盗窃、抢劫等案件中具有特殊主体身份，对此类案件有加重处罚。 3.信用卡诈骗是诈骗罪的一种特殊形式，但仍然是诈骗罪，必须以“非法占有为目的”作为构成要件 五）使用透支的资金进行违法犯罪活动的；（六）其他非法占有资金，拒不归还的行为。恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为刑法第一百 ...
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