， 也使得票据成为现金之外最主要的支付工具， 特别是在商业活动中多以票据的方式来完成资金的支付， 由票据代表货币的价值并承担货币的支付职能。票据为代表的 极强的开放性。从总体上讲， 电子支付系统的建立首先由单机处理到银行内部联机作业， 即建立内联网， 再由内联网发展到外联网， 外联网是连接银行之间以及 ...
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融资性担保公司公司治理指引》 《融资性担保公司信息披露指引》 《融资性担保公司内部控制指引》 《天津市商业保理业试点管理办法》等。 (三) e租宝是否涉及 控制人，通常表现为通过资本、股东表决权直接控制法人行为决策的形式，此外还应重视实际控制人对于不法所得资金的清洗、转移等关联犯罪行为和犯罪技术手段。 ...
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本办法所称银行卡收单，是指通过销售点(POS)终端等为银行卡特约商户代收货币资金的行为。 第三条非金融机构提供支付服务，应当依据本办法规定取得《支付业务 的要求，制订支付业务办法及客户权益保障措施，建立健全风险管理和内部控制制度，并报所在地中国人民银行分支机构备案。 第十九条支付机构应当确定支付业务 ...
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市场的退出选择权就是另外一番模样。按照图例6．1几何图形，非市场的生产可能边界，目前可根据Ps内部的横轴和纵轴，在横坐标和纵坐标上勾勒出来。自足存在 的金融宪章。只要政治权威依然保有没收被名为记账货币单位的财产的有效权力(且人们认为它有这种权力)，那么允许个人拥有和控制财产的法律结构就仍然是残缺不全的 ...
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共识。金融反恐就是沿着恐怖组织资金的来源及去向,发现和跟踪恐怖组织的行踪、掐断恐怖组织资金链的活动。恐怖主义融资往往隐藏其真实意图,以各种面貌 条件,有能力识别客户和保存记录,披露可疑交易,通过加强内部控制防范洗钱。第三,金融业是现代经济的核心,金融的不稳定容易导致金融危机甚至社会危机,而大量洗钱活动 ...
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破坏。 4、共同犯罪居多。电子商务是多个社会部门分工协作组成的严密体系，单个人实施犯罪是很困难的，多个部门的内部人员相勾结，或者电子商务系统内部人员和 的客观依据。而在网络上洗钱，银行从洗钱中的直接当事人退为提供服务的工具，洗钱的资金流向难以查明，由此银行对资金的审查、监督作用弱化。 四、加快电子商务 ...
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行为被揭露后，山一证券公司总经理被逮捕。可见，山一证券公司的内部监管机制不健全，其内部的责、权、利界定不清。 三、完善中国证券市场管理的 间接融资体制问题。现在，财政收入占国民生产总值的比例逐渐降低，城乡居民储蓄占国民生产总值比例却逐步上升，而且民间集中资金的比例也大幅度提高。因此，国民总储蓄结构发生 ...
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的发展趋势，短期资本流动对国际货币关系和各国经济具有了日益重要的影响，对于资本项下国际资金交易和流动的市场化控制成为各国普遍重视的问题；对于多数发展中国家来说， 失之软弱而难以收到效果。尽管在欧元国家内部，未来可能在一定程度上会摆脱汇率问题的困扰，但在国际范围内实现稳定汇率的秩序，却仍是悬而未解的问题 ...
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是通过电子数据交换（IDE）调用银行帐户资金进行购买， 并实际发生了资金的转移交付，国际上较为常见的电子货币种类包括Paypal、E-gold等。 （一 货币后是直接获得某种特定服务，那么就不可能存在所谓的虚拟货币，虚拟货币充当游戏内部服务的计量单位功能十分清晰。而由于系统支持用户之间通过某种方式相互 ...
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，有467家公司存在着大股东以“其它应收款”形式占用上市公司募集资金的现象（大股东是指持股5%以上的股东）。统计显示，841家公司1998年末共有1046.91亿元 度与股权结构进行相关性比较后，作出一个事实性总结：国有股在上市公司中所占比例越大，公司的内部人控制就越强。参见何浚：“上市公司治理结构的 ...
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