。也可以有人员或物资或资金的流动，如一国租赁公司向另一国用户提供租赁服务以及金融、运输服务等。商业存在（Commercial Presence），是指 】 [1]中国加入WTO议定书《服务贸易具体承诺减让表》，7B：银行及其他金融服务：银行服务如下所列：a. 接收公众存款和其他应付公众资金；b. 所有 ...
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（租赁式按揭），后者称chargebywayofmortgage（以按揭的方式设定的财产负担）。以按揭形式设定的财产负担，本质上不是传统意义上的按揭，而是财产上的 价格特别低，以致于司法良知受到震动”。最后，州最高法院在莫菲诉金融开发公司案中制定如下规则：如果贷款人或抵押权人与主持拍卖、购买抵押财产者 ...
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洗钱犯罪的侦查对策 这里所说的非金融机构的范围不仅包括带有金融性质的财务公司、典当行、租赁公司，还包括珠宝古董店、汽车市场、房地产市场、大型娱乐 随着新的犯罪现象的出现而进行修改、补充和完善。 注释 [1]白建军。金融犯罪研究[M].北京：法律出版社，2000.528. [2]参见赵永琛著：《国际刑法 ...
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以限制对该机器设备的变卖、转移；对于因暂时资金链断裂但有挽救重组、租赁等希望，保全方式和程度上采取灵活变通的方法，尽可能使被申请人的损失减小到 抱团担保、增信联保的新生事物，予以支持，实现以司法平台优化中小企业金融境况的目的；对于专业担保公司以外的第三方提供信用担保的，应严格审查、区别对待：对生产经营 ...
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难以证明的实际困难。同时针对这种洗钱犯罪内外勾结共同犯罪的特点开展侦查工作，适当地在金融机构内部开展情报工作。 2、非金融机构洗钱犯罪的侦查对策 笔者这里所说的非金融机构的范围不仅包括带有金融性质的财务公司、典当行、租赁公司，还包括珠宝古董店、汽车市场、房地产市场、大型娱乐饮食公司、 ...
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时空公司（简称联通新时空）将所拥有的CDMA网络租赁给联通集团的实体运营公司，并收取相应的租金。联通收益计划所募得的资金用于购买联通新时空根据《 获得了迅速的发展。 资产证券化在世界资本市场波澜壮阔的发展催生了我国对这一金融创新工具的探索。继央行推出信贷资产证券化试点后，中国证监会也积极推动证券公司 ...
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“截流行动”、“捕鳄行动”、“断血行动”的专项打击工作，捣毁了一大批严重扰乱金融秩序的“地下钱庄”。但是，我们注意到的是没有一个犯罪分子是以“洗钱罪”为由 洗钱犯罪的侦查对策笔者这里所说的非金融机构的范围不仅包括带有金融性质的财务公司、典当行、租赁公司，还包括珠宝古董店、汽车市场、房地产市场、大型娱乐 ...
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承认的担保。主要包括让与担保、所有权保留和回购。 回购条款被广泛的运用在金融业务协议之中，但回购条款的法律效力以及与其他相关法律法规的相互作用如何?本文将以 向成都银行西安分行买入上述信托合同项下信托受益权的条件已经成就，中体产业公司应当依约履行回购义务。 3、股权回购的条件不限于公司法第74条规定的 ...
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中集集团今后3年内的应收账款，这些应收账款均来自国际知名的船运公司和租赁公司。首批向荷兰银行出售的应收账款获得了穆迪、标准普尔在 ；(2)发放短期、中期、长期贷款；(3)办理国内外结算；(4)办理票据贴现；(5)发行金融债券；(6)代理发行、兑付、承诺政府债券；(7)买卖政府债券；(8)从事同业拆借； ...
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社会不特定对象进行的非法集资;(3)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;(4)中国人民银行认定的其它非法 的资金来源问题，以前理论界讨论得较少，但随着民间借贷制度化试点(小额贷款公司试点)的推进，这个问题显得颇具实务性，并成为业界关注的焦点问题。禁止吸收 ...
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