来降低洗钱罪法定刑的设想。 第一，从刑事立法的变迁上看，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得利益罪的前身是我国1997年刑法第312条所规定的是窝藏、转移、收购 2）既然第64条所规定的追缴和没收对象的含义不同于第191条规定的犯罪所得及其产生的收益，其外延也小于后者，因此，我们不能简单地认为第191条的规定 ...
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支票、委托付款等金融结算业务掩饰、隐瞒犯罪所得的性质和来源；（4）协助将资金汇往境外的，即提供各种便利条件将犯罪所得及其收益或者清洗过的钱汇往境外、 中尽管规定了洗钱罪，但并未规定有关人员的特定的检举、报告义务，而且也没有相应的金融法规予以配套。从理论上讲，行为人出于掩饰、隐瞒犯罪所得的非法性质和来源 ...
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负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下的有期徒刑或者拘役。二、洗钱罪的概念及特征洗钱一词是从英文“moneylaundering”中直译过来，原是一个中性词。 ，因为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的性质和来源，会直接妨碍司法机关的调查取证工作，从而影响侦察和审判工作的进行。三、洗钱罪的认定1、 ...
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犯罪所得进行购买不动产、动产及有价证券等然后再卖出等等手段掩饰、隐瞒犯罪所得的来源及性质。另外，对于使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段，向外汇 ，即不要求行为人确定地、确切地、确实地知道是犯罪所得及其收益，只要有这种认识的可能性足可成立本罪的“明知”。⑥还有学者认为，所谓“明知”，是指知道 ...
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转移的；协助将资金汇往境外的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质）之一的行为。洗钱罪的主要特征和构成要件是： （一） 洗钱罪侵犯的 也可以发现之。正是这使得洗钱具有了更大的危害性，其表现之一就是，有些“上游犯罪”的犯罪分子为洗钱而贿赂银行或其他金融机构的工作人员，从而使洗钱得以顺利进行， ...
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在客观行为方面的特征，并非强调构成本罪必须具备掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的目的，它实际是对刑法列举洗钱行为方式所加的限制，不能等同于 困境与金融诈骗罪之重构[J].法学研究，2003，（3）. [10]王乐龙.洗钱罪主观方面之证明[J].河南公安高等专科学校学报，2008，（5）. [11]秦策.美国 ...
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产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。掩饰隐瞒犯罪所得犯罪所得收益罪立案标准涉嫌窝藏、转移、收购、代为销售或以其他方式掩饰、 （检察）、审判阶段（法院）三个阶段，三个阶段均可聘请律师，可以由犯罪嫌疑人（或被告人）自己聘请，也可有家属代为聘请，三个阶段可分别聘请，也可 ...
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方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。上述规定的前四项被认为是协助掩饰、隐瞒 所得财产而处分、转移所有权或者相关的权利; 3.获取、占有或者使用犯罪所得财产。同时将洗钱罪的未遂行为、帮助或者教唆等共犯行为也作为洗钱行为加以规定。 ...
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实施下列行为之一的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金：在《 的所有表现形式，必须精练、简明。 对照上述原则会发现，窝藏、转移、收购、销售赃物罪罪名的确定是符合1997年刑法第三百一十二条的立法原意的，亦科学、概括 ...
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处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 六、掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(刑法第312条)【1】【16】（一）具有下列情形 氮氧化物等污染物的；8.违法减少防治污染设施运行支出100万元以上的；9.违法所得或者致使公私财产损失30万元以上的；10.造成生态环境严重损害的；11.致使 ...
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