应当以集资诈骗罪定罪处罚；对于确有证据或理由表明并不知晓上述人员的非法占有目的，可以非法吸收公众存款罪定罪处罚。 四、关于单位犯罪的认定和处理 对于 的法院统一处置涉案财物。 对于涉案总公司、母公司不在本市，涉案分公司、子公司的非法集资犯罪案件由本市法院审理的，应加强与审理涉案总公司、母公司的法院沟通 ...
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行为人如果被查获毒品如何认定的情况，第二种方法当中的依据是针对不能证明购买者主观目的时如何认定的情况。而在上例当中，行为人的一部分毒品被吸食，另一部分毒品被 的目的。比如说，行为人在盗窃他人财物时除具有非法占有目的之外，还可能有其他的目的，甚至于是合法的目的，但这样的目的不能阻却与减损行为人的犯罪目的 ...
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政策下，中小企业由于难以获得银行贷款，不得不求助于民间借贷甚至高利贷，由此滋生了非法集资犯罪的高发。与此同时，受金融抑制政策保护的大型国有金融企业，其金融 吸存罪犯的吸存对象范围缩小和认定标准降低、集资诈骗非法占有目的具体情形不断扩张的趋势。 刑法依赖思维是金融抑制政策下的历史产物。诚如一些经济学家所 ...
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的本质即行为严重法益侵害性的理解。现实社会中的违约、侵权、非法使用等行为都可能侵害他人的财产权,倘若这些行为都被纳入财产犯罪的调整范围, 倒闭,逃避返还资金的;(7)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(8)其他可以认定非法占有目的的情形。再如,最高人民检察院2017年《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关 ...
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原因，例如经营不善导致亏损或破产而无法返还集资款，就不能认定行为人具有非法占有目的。据此，行为人不当使用集资款、利用集资款实施违法犯罪活动以及暂时的隐藏集资款 发生直接联系，其吸收资金是通过金字塔的中间层级与存款人发生关系。对这些非法集资中间环节的行为人如何处理，司法实践中亦有争议。 根据刑法上的共同 ...
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了骗取信用证行为就认定行为人成立信用证诈骗罪的判决也比比皆是。由此看来，信用证诈骗罪中非法占有目的的要求并未在司法实践中得到贯彻和落实，理论与实践发生了背离。 获得资金的情况下，很多企业采取了欺骗手段取得银行信用证，通过这种方式进行非法融资。企业募得资金后可能用于扩大经营规模、进行稳健、有序的经营活动 ...
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予以行政处罚。还规定应当没收组织策划传销者和介绍、诱骗、胁迫他人参加传销者的非法财物，同时没收违法所得。2021年新修订的《行政处罚法》第二十八条也 无疑属于明知没有归还能力，组织者对此应当具有直观认识，根据《纪要》推定非法占有目的的规定，可以认定为集资诈骗罪。[29] 五、结语 组织、领导传销活动罪 ...
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担保法》若干问题的解释第84条之规定：出质人以其不具有但合法占有的动产出质的，不知出质人无处分权的质权人行使质权后，因此 他人借款如何定性》，//www.chinacourt.org/。 [3] 王占洲：《金融诈骗罪'非法占有目的'的判断标准》，《政治与法律》2008年第6期。 [4] 张生 ...
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客观事实来加以分析认定。至于查明行为人在实施了某种间接表明其主观上具有非法占有目的可能性的行为后，还需借助哪些具体客观事实来认定行为人主观上确实具有 公众存款罪定罪处罚。②集资诈骗罪的数额认定较为复杂，根据《刑法》规定，行为人非法集资必须达到“数额较大”的标准才能构成犯罪，否则就不构成犯罪。结合本案 ...
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人主动赔偿的（不作为），可以认定行为人具有骗取财物或者骗免债务的非法占有目的，该行为完全符合诈骗罪的构成特征。一种见解认为，此后的索赔行为确实 预付款共计人民币50万元，用于归还其个人欠款和经营活动。法院判决认定罗扬犯非法处置查封的财产罪。⒁ 案例五：2005年，江苏省无锡高新技术产业开发区法院审理了 ...
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