及时地清退集资款项。 ⑤企业的借贷的资金主要用于生产经营及相关活动。 三、农村非法集资活动的形式及成因 自2011年以来，国家多次调整存贷款准备金率，银行资金也 损失时，没有明确的法律规范对其进行界定，同时也不能完全适用有关非法吸收公众存款、集资诈骗的法律规定，打而无据，犯罪分子不能及时得到惩治，这在 ...
//www.110.com/ziliao/article-958716.html -了解详情
的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十四条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)个人 相关凭证、单据的(3)、股民、债权人要求清退，无正当理由不予清退(4)利用非法募集的资金进行违法活动的(5)转移或者隐瞒所募集资金的;(6)造成恶劣影响的。 ...
//www.110.com/ziliao/article-586291.html -了解详情
三条第一款第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人袁某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决 年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款：违反国家金融管理法律 ...
//www.110.com/ziliao/article-491955.html -了解详情
后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。 《最高 城区人民检察院出具的《关于犯罪嫌疑人魏红梅涉嫌虚报注册资本、信用卡诈骗、非法吸收公众存款一案的情况说明》，可以证明魏红梅涉嫌虚报注册资本、信用卡诈骗 ...
//www.110.com/ziliao/article-796396.html -了解详情
提起民事诉讼（附各省高院相关指导意见）阅读提示民间借贷案件有时会与非法吸收公众存款、集资诈骗案件交织在一起，该类案件中出借人能否提起民事诉讼请求借款人 后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。《最高 ...
//www.110.com/ziliao/article-673704.html -了解详情
的非法集资案件1999起，涉案总价值296亿元。2007年1至3月，仅非法吸收公众存款、集资诈骗两类案件就立案342起，涉案总价值59.8亿元。 由于 集资款项。 中小企业在民间借贷中应当遵守以上原则，以避免合法的民间借贷行为变成非法集资的刑事责任。 【作者简介】 齐精智，陕西诺尔律师事务所律师。 ...
//www.110.com/ziliao/article-165528.html -了解详情
能按照集资诈骗罪来认定。如果前后行为构成犯罪的，律师可以争取辩护为分别以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪数罪并罚。 四、量刑辩护 1、数额辩 【非法 人民法院做出（2017）豫05刑终318号刑事裁定，裁定驳回上诉，维持原判。 在非法集资犯罪案件中，对于单位犯罪的认定条件是非常明确和苛刻的，要求单位财务 ...
//www.110.com/ziliao/article-691870.html -了解详情
以承诺还本付息为方法，通过口口相传的方式，以借款的形式向176名集资参与人吸收资金共计人民币5388.3万元。2013年5月25日，杨彩安主动到当地公安机关 。杨彩安有自首情节，依法对其从轻处罚。判决：被告人杨彩安犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元。 一审宣判后，被告人杨彩 ...
//www.110.com/ziliao/article-546852.html -了解详情
中华人民共和国刑法》《刑事诉讼法》以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，（以下简称《意见》）和最高 具体情况可以对部分案件分案处理。主犯涉嫌集资诈骗，同案其他人员涉嫌非法吸收公众存款案件，主犯可以按照级别管辖的规定由省辖市级人民检察院起诉，同案其他 ...
//www.110.com/ziliao/article-725305.html -了解详情
中对于非法集资犯罪如何具体适用罪名存在疑问，《解释》明确非法吸收公众存款罪是非法集资犯罪的基础罪名，即：除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七 、修路或者开展公益事业，以及企业改制过程中职工出资入股等情形。这些虽然也体现为吸收资金并且也有利益回报，特别是公民之间的借贷一般都约定有利息但并不违法， ...
//www.110.com/ziliao/article-291932.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务