具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：（１）明知没有归还能力而大量骗取资金的；（２）非法获取资金后逃跑的；（３）肆意挥霍骗取资金 诈骗犯罪的数额特别巨大不是判处死刑的惟一标准，只有诈骗“数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失”的犯罪分子，才能依法选择适用死刑。对于犯罪数额特别巨大 ...
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骗取财产权益，或者在集资、信贷、保险领域内以非法占有为目的骗取特定资金数额较大的行为{1}(P27) 。金融诈骗罪具体包括了集资诈骗罪、贷款诈骗罪等八个罪名 并且还具有诈骗罪所没有的其自身的特有属性，主要表现为：不仅侵犯了公私财产所有权，而且侵犯了国家正常的金融秩序；不仅采用虚构事实或者隐瞒真相的方法 ...
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年全国人大常委会《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》第1条第2款规定：“与国家工作人员、集体经济组织工作人员或者其他经手管理公共财物的人员勾结，伙同贪污的，以 行为主要侵害的主要客体认定犯罪。如无身份者与国家工作人员共同实行骗取单位资金的行为，除了侵犯了单位对资金的财产所有权，更主要的是侵犯了公职人员的 ...
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尤为重要。 （一）无罪之辩 虚开增值税专用发票罪主要表现在主观上观方面应当具有骗取国家税款的目的，客观上存在没有真实的货物交易而虚开的行为，律师的辩护应 损失； 14、货物流、资金流、发票流，三流不一致，但存在真实的交易，没有资金回流。 15、缺少受票方的相关证人证言或当地税务机关、司法机关就该部分 ...
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年7月22日，最高检印发《意见》明确：注意把握一般涉税违法行为与以骗取国家税款为目的的涉税犯罪的界限，对于有实际生产经营活动的企业为虚增 各类侵犯企业财产、损害企业利益的犯罪。依法严格追诉职务侵占、非国家工作人员受贿和挪用资金犯罪，根据犯罪数额和情节，综合考虑犯罪行为对民营企业经营发展、商业信誉、内部 ...
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失职渎职中伴随着贪污挪用和受贿等犯罪行为的发生。在这种情况下，如何确保国家惠民资金资金的安全使用？是摆在县区、乡镇领导和有关职能部门面前的一个现实问题。 严格遵从法定程序，不依照法定条件认真审核，导致不具备申请条件的人员非法获得资金，致使资金被骗取，造成重大损失。 （四）弄权卖法的主观故意性犯罪较多， ...
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目的”作了明确的规定：①明知没有归还能力而大量骗取资金的；②非法获取资金后逃跑的；③肆意挥霍骗取资金的；④使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；⑤抽逃、转移资金、隐匿 ，用于炒股、炒期货，完全符合非法变相吸收公众存款罪的要件，他的行为侵犯的是国家的金融秩序而不是财产权。 从另一角度说起来，刘洪飞向国家合法 ...
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Jessica Cordova and Paul Cicero :Security Fraud,2002 American Criminal Law Reviews. [32]行骗者通过承诺高额回报骗取投资者资金，将新加入的投资者资金用于支付老客户投资回报，几乎不从事实际投资。这种金字塔式累积资金 ...
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下列行为之一的，由财政机关依法追缴被侵占的国家赔偿费用： （1）虚报、冒领、骗取国家赔偿费用的； （2）挪用国家赔偿费用的； （3）未按照规定追 对应当实行集中采购而不委托集中采购机构实行集中采购的政府采购项目停止按预算支付资金 法律依据： 《中华人民共和国政府采购法》第七十四条 采购人对应当实行集中 ...
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诉讼法第二十条对中级法院管辖案件的规定，中级人民法院第一审管辖的刑事案件包括危害国家安全、恐怖活动案件，以及可能判处无期徒刑、死刑的案件。 本文中，指的是 村基层组织人员协助从事土地征收、征用补偿费用的管理工作，利用职务便利骗取国家拆迁补偿资金，数额巨大，构成贪污罪。本院认为，这一理由尚有疑问。 首先 ...
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