股份将转让部分股权的信息后，即刻着手组建所谓的集团公司。张某用5000 万元的银行贷款进行反复倒帐，虚增母公司及8 个子公司的注册资金4 亿元，直到2005 罪；如果股东属张某控制、管理之下的公司虚报注册资本骗取公司登记的，应认定为单位虚报注册资本罪，张某作为单位犯罪的直接负责的主管人员承担刑事责任。 ...
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利率和手续出具存单。当事人取得的款项是向银行贷款取得的，不是直接向公众吸收的存款，因此，不应以非法吸收公众存款罪定罪处罚。五、关于对单位实施的贷款 交易，买卖双方都知道出卖物性质；而使用伪造的货币是一种单方面隐瞒事实真相的骗取利益行为，对方并不知道是伪造的货币。上面所说的卖主和买主以伪造的货币和手表 ...
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核心：小王总没有非法占有借款的意思 没有非法占有主观意思，就不能成立贷款诈骗罪 我作为小王总侦查阶段辩护人，专攻犯罪主观方面，提供证据线索，提交综合 范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。 银行既怕贷款诈骗罪成立，又怕骗取贷款罪成立，行长还要捂紧乌纱帽 幻灯片17 9、一审判决小王 ...
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承兑汇票融资的成本通常都明显小于民间借贷融资的成本，从长期来看甚至低于一般贷款的成本，由于获取资金的周期短，能够加速资金周转，降低财务成本，甚至还 ，被告单位及被告人张某某构成骗取票据承兑罪。②不法分子利用企业名义，虚构贸易背景，编造虚假经济合同和增值税发票等材料，向银行骗取银行承兑汇票，然后极其方便 ...
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具有非法占有目的。不具有非法占有目的，而采用前述欺骗手段骗取贷款的，不构成贷款诈骗罪，而可能构成骗取贷款罪。刑法第一百九十六条第二款规定：“前款所称 恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。”该款不能理解为：超过规定限额或者规定期限透支， ...
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，根本谈不上对公私财产所有权的侵害，立法者完全可以把该类犯罪放在破坏金融管理秩序罪这一节，根本用不着专节规定金融诈骗罪。 我认为，行为人是否具有非法占有目的 民事侵权行为处理。正如司法实践中，有些人利用伪造、变造、作废的金融票据作抵押，骗取银行的贷款，供自己使用或进行其他牟利活动，在获利后再归还银行的 ...
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的关键。用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪的行为人将客户资金不记人银行账户 ， 用于非法拆借、发放贷款 ， 必须与存款的客户相沟通 ， 客户同意 特征 ， 否则就不能定合同诈骗。例如 ， 行为人利用伪造的遗赠扶养协议向继承人骗取被继承人的遗产的就不属于合同诈骗罪。另外 ， 行为人虽然利用了一定合同形式 ...
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金融机构之间签订借款合同,以各种虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取银行或者其他金融机构的贷款,没有借款合同的贷款诈骗行为在实践中几乎没有。保险诈骗行为中,行为人为了诈骗 诈骗罪的评价范围内。这就出现了同一行为两个法规都可评价的局面,两罪都包括使用虚假票据质押进行诈骗的行为,属于交叉的法规竞合,适用重法优于 ...
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诈骗罪的对象，受害人完全可以通过民事诉讼程度解决。 五、合同诈骗罪与民事欺诈行为、贷款诈骗罪的界限 1、合同诈骗罪与民事欺诈行为的界线 民事欺诈行为是指在民事活动 履行贷款合同的过程中。如果行为人利用合同骗取银行或其他金融机构的贷款的，一般定贷款诈骗罪，而非定合同诈骗罪，两罪是特殊与一般的关系。（4） ...
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机构之间签订借款合同，以各种虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取银行或者其他金融机构的贷款，没有借款合同的贷款诈骗行为在实践中几乎没有。保险诈骗行为中，行为人 凭证诈骗罪。该两罪的法律规定存在交叉，金融凭证诈骗罪的行为包括使用伪造、变造的存款单进行质押，金融凭证诈骗罪诈骗的对象是不特定的，包括银行贷款；贷款 ...
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