的主体是必须是自然人，将单位实施的骗取贷款的行为排除在外，另一方面，贷款诈骗罪中非法占有目的这一主观要件的认定往往比较困难，由于没有充分证据证明行为人 商品交易关系或债权债务关系，取得票据的人应当给付对价。目前票据使用中的一个突出问题是，有些当事人签发票据没有真实的经济关系为基础，利用票据进行欺骗活动 ...
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。 （二）骗领信用卡并透支使用的 骗领信用卡并透支使用是指行为人在办理信用卡申领手续时，采取伪造的虚假身份证件、提供虚假的资信证明材料或冒用他人名义 的被使用性，所以持有人占有信用卡并不意味着已占有了卡中的经济利益，只有实施下列非法行为才能使信用卡的经济利益发生改变，如冒用合法身份提取现金或支付、修改 ...
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。因刑法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。 （二），客观要件。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。 首先，行为人实施了欺诈行为。 或占有人。行为人以提起民事诉讼为手段，提供虚假的陈述、提出虚伪的证据，使法院作出有利于自己的判决，从而获得财产的行为，称为诉讼欺诈，但不成立诈骗罪（详见 ...
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的经济活动造成重大经济损失，致使无法偿还贷款的；（５）使用贷款进行违法犯罪活动的；（６）隐匿贷款去向，贷款到期后拒不偿还的；（７）提供虚假的担保申请贷款， 诈骗罪，单位贷款诈骗犯罪行为不存在法条竞合关系；单位在签订、履行借款合同中，骗取金融机构钱款，数额较大，完全符合刑法第二百二十四条、第二百三十一条 ...
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为套取银行资金，与自然人串通签订虚假的预售商品房买卖合同，以该自然人的名义与银行签订商品房抵押贷款合同而获得银行贷款，当商品房买卖合同被依法确认无效后，开发商 出质金钱开立了担保保证金专用账户并存入保证金，该账户未作日常结算使用符合特定化的要求。特定化并不等于固定化，账户因业务开展发生浮动不影响特定化 ...
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贷款用于借贷牟取非法收入。七、不得违反国家外汇管理规定使用外币货款。八、不得采取欺诈手段骗取贷款。 第五章 贷款人第二十一条贷款人必须经中国人民银行 直接责任人员或者个人给予纪律处分；造成经济损失的，承担全部或者部分赔偿责任。第六十九条 借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，应当依照《中华人民共和国 ...
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活动的行为。 1、立案标准： （1）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额 书面合同，也包括口头合同，但限于经济合同，应属于商业行为。 十、侵犯商业秘密罪 侵犯商业秘密罪，是指行为人以秘密窃取或者故意泄露、使用，或者违反约定 ...
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人员没有任何虚构事实和隐瞒真相的行为，经查，郭某明知自己没有申请银行承兑汇票的资格，编造虚假的购销合同以达到套取银行信用的目的，其利用虚构事实套取 、本案被告人郭某没有实施票据诈骗行为。票据诈骗行为是使用隐瞒票据权利的真实情况或虚构假象的方法，利用金融票据骗取财物的行为。根据刑法第 194 条第一款的 ...
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买卖证券罪、逃汇罪等。该类金融犯罪的特点是行为人虚构事实或者隐瞒真相，通过使用自己所掌握的虚假金融信用凭证或货币工具骗取财物。?2.占有性金融犯罪。指行为人 市场经济的逐步建立与发展，人、财、物的流动空前频繁，地区与地区之间，省与省之间的经济交往不断增多，联系日益紧密，金融诈骗犯罪分子跨省、跨地区甚至 ...
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1?虚假理赔这是指保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有。按照保险合同约定，在保险期限内一旦 管理人员、信贷人员及其亲属；②前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。（2）“信用贷款”指商业银行对资信良好、确有偿还能力的 ...
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