社会随着交易便捷度的增加，信贷，尤其是借款人也日益大众化，因而有通过独立的中介机构保护分散的消费者的必要。关于利息管制，参见拙作：利息的法律管制，载《 355条），都是例证。 [22]实践中，银行为了招徕顾客以极低的条件发行信用卡，生产企业以分期付款的形式出售产品，目的都是要尽量让债务人预支未来的收入 ...
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《个人定期储蓄存款存单小额抵押贷款办法》(中国人民银行1994年12月12日发布)、《商业银行自营住房贷款管理暂行办法》(银发[1995]220号)《信用卡业务管理办法》(中国人民银行发布,1996年4月1日起实行)、《中国人民建设银行房地产信贷部职工住房抵押贷款暂行办法》(中国人民建设银行1992 ...
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的构成要件，因而该款在这一点上属于注意规定，但同时即便行为人用盗窃来的信用卡在特约商户消费或在银行人工营业窗口取现或转账，虽然本来符合的是信用卡诈骗罪 得出成立保险诈骗罪共犯的结论，故属于注意规定；同时，由于存在该规定，在中介组织人员故意为他人实施保险诈骗提供虚假证明文件的，尽管在客观上行为也构成提供 ...
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、消费信贷公司、信贷协会、储蓄与放款协会、互助储蓄银行、当铺老板和其他金融中介组织或机构。 从营销方式的角度，可以把广义的分期付款消费信贷分为如下四种 关系的运用范围日益广泛，具体表现为限制性贷款、循环费用帐户、支票交易、信用卡等，房地产分期付款也属于这种形式。此外，我国消费信贷法也调整消费者参加消费 ...
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和评估机构根据一定的程序和规则作出最初的技术性判断。我国现有的鉴定、评估等中介组织有些是依靠行政权力所形成的垄断而维持其生存，而不是根据信誉来维持 贷款、消费、投资等一切领域均会受到种种限制，从而使欠债数百万仍可手持信用卡出入于高档娱乐场所的“大款”们无立足之地；企业设立登记制度应当排除和防止一切具有 ...
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，从而达到洗钱目的的犯罪活动。常规状态下，犯罪分子通常通过银行或其他金融机构的中介转换、兑现等，使其非法资金在形式上“合法化”。信息时代，随着网络商务、 方法，替代自己的通行词（password）以登录上网，从而防止自己的个人资料、在线信用卡密码被破译、自己的电子帐户被盗用，等等。（3）加密与数字签名 ...
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服务合同、借款合同、个人消费贷款合同、贷款申请详情、个人贷款申请表、消费凭证、信用卡账单、银行刷卡凭条、银行业务凭证、银行账户交易明细、银行短信通知、支付 1.姚某磊、兰某等人基于共同的诈骗故意结成紧密的诈骗团伙，分别扮演劳务中介、雇主、雇主私人助理等角色，共同营造正规劳务公司的虚假氛围，骗取被害人的 ...
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。网上银行业务、证券交易中的数据均有保 密的要求，如银行帐号、信用卡帐号、股东代码、交易信息等，信息存放在本地或进行 交易传输时，必须采用 ，以保证交易信息的完整性。因此金融电子认证中心已成为 开放性电子金融活动中不可缺少的中介服务机构。2000年6月29日，中国第一家金融认 证中心中国金融认证中心( ...
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系统金融风险 第一，依法惩治金融犯罪活动。人民法院将依法审理贷款、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同、非法集资方面的金融诈骗案件，操纵市场、欺诈上市、 中介机构对金融产品的合理估价。将妥善审理违法违规提供金融中介服务的纠纷案件，正确认定投资咨询机构、保荐机构、信用评级机构、保险公估机构、财务顾问 ...
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企业的员工申请期房按揭贷款；在贷款审查程序上，除了银行本身的审查之外，还有中介服务机构如律师事务所、资产评估事务所等的审查。如此严格的审查，是为了对 。房贷部门在审核个人按揭贷款申请时，应该能够看到有关个人贷款及偿还记录、信用卡透支情况纪录等信息，以对个人信用状况做出初步判断。个人作为负责人的企业的 ...
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