公司法律规范中确立关联企业的认定标准。尽管中国证监会发布的《上市公司章程指引》将关联关系界定为公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 的证据。 本案中，无锡某滤料科技有限公司与无锡市某不锈钢有限公司从事交叉甚至相同的业务，交易行为最终取决于控股股东吴某友，相互之间根本不存在自由竞争。被告 ...
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e租宝涉及刑事法律问题... 54 一、 涉案主体分析... 54 (一) 金易融公司... 54 (二) 实际控制人... 54 (三) 股东... 55 (四) 关联企业... 55 (五) 其他负责的主管人员和其他直接责任人员... 56 二、 涉嫌罪名分析... 56 (一) 集资 ...
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的尺度 互联网金融创新将会不断通过利益驱动激发市场参与者弥补我国证券市场做空机制薄弱的问题，这显然有利于提升证券市场信息效率，但也会形成虚假陈述、市场操纵等证券 董事、经理、大股东、实际控制人等内部人所具有的信息优势是其实施信息操纵的基础和前提，故而对上市公司内部人信息操纵的司法认定实际上就体现为对 ...
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简称瑞路公司）与川交工贸公司人格混同，三个公司实际控制人王永礼以及川交工贸公司股东等人的个人资产与公司资产混同，均应承担连带清偿责任。请求判令：川 买卖合同》的过程中，其实际控制人之间系亲属关系，且柳锋、王晓琪夫妇分别作为两公司的法定代表人在合同上签署。因此，可以认定在签署以及履行转让福建金石公司国有 ...
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7月间，广州百灵信先后在多家媒体公开发布荐股资料295次，其间公司股东高晓莉实际控制的账户先行买入证券，再向公众推荐，最后抢先卖出获利，先后共交易233 累计成交金额20亿余元，获利2570万余元。证监会认定，高晓莉等人的抢帽子交易方式已经符合操纵证券期货市场的行为，并涉嫌构成犯罪。（5）徐翀操纵证券 ...
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公司及关联公司为手段拥有涉案别墅，并行使所有人权利的率实。别墅产权虽来登记在薄谷开来名下，不影响薄谷开来系涉案别墅实际所有人的认定。辩护人 日。薄谷开来委托德维尔以罗素地产公司实际拥有并控制的讽丹·圣乔治房产公司的名义，使用上述款项中的欧元2 318 604 . 70 元（折合人民币16 249 70 ...
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占有人来界定此类责任主体，而是使用了一个较为模糊的使用人概念。于是，围绕着使用人的认定标准和具体范围，又难免产生争议。 根据全国人大常委会法工委民法室的 主义的体例，采取过错推定责任，明确了实际控制人承担工作物风险的立场；另一方面，又将所有人作为替补责任人，模仿法国采无过错责任。在占有人和所有人为一 ...
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管理性强制性规范，不属于效力规定，担保合同有效。第2款关于公司为股东或者实际控制人提供的担保为关联担保，则为效力规定。[3] 第三种观点持担保 有限公司借款保证合同纠纷上诉案（最高人民法院2006年），参见潘勇锋：公司担保效力的认定中国光大银行深圳分行与创智信息科技股份有限公司、深圳智信投资有限公司、 ...
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股东将其出资对外转让。为了连续计算业绩，重组时要符合有关规定，如公司实际控制人不能发生变更，管理层不能有重大的变化，主营业务也不能发生重大的 ④辅导工作结束后三年内未有主承销商向中国证监会推荐首次公开发行股票的；⑤中国证监会认定应重新进行辅导的其他情形。5.企业通过上市辅导在独立性方面要达到哪些要求？ ...
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下称欧亚实业）为核心的17家企业组成的企业集团。各关联企业由欧亚实业统一掌控、管理，所有企业均由实际控制人杨斌直接控制和管理，成员企业间高 具有提出申请的动力。但是，合并重整程序必然涉及到对各债务人原有违法行为的认定，可能会产生法律责任问题，从而使债务人却步，而对那些本想利用关联关系进行虚假或欺诈破产 ...
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