欺诈案件应注意的问题 信用证是国际贸易的主要支付手段，进口商常以欺诈为由向法院申请冻结或止付信用证。由于基础交易与信用证交易是两个不同的法律关系，法院裁定或判决 ：（１）向受益人付出现金；（２）把议付款划入受益人账户；（３）付给受益人指定的第三人银行账户；（４）根据受益人要求开出支票；（５）偿付受益人 ...
//www.110.com/ziliao/article-138293.html -了解详情
：《关于坚决制止国债券卖空行为的通知》(1994年5月20日 财政部、人民银行、证监会 财国债字第20号)、《关于进一步做好清理整顿证券交易中心工作有关 （2004年4月8日 财政部、人民银行、证监会 财库〔2004〕17号）、《关于做好申请人民法院冻结资金账户、证券账户工作的指导意见》（2005年9 ...
//www.110.com/ziliao/article-133588.html -了解详情
美法上均适用「追查原则」（tracing rule）解决，例如出售担保标的物所得之金钱存入银行账户者，若经适当方法可认定系担保标的物之收益时，则仍为担保标的物 权之优先次序范围内，对担保权之行使设若干限制，例如对公司债权之行使设自动冻结制度，但为保护担保权另赋予担保权人对于公司非营运所需之担保物，得声 ...
//www.110.com/ziliao/article-10077.html -了解详情
中说，在投资人在电子盘上显示客户盈利6.2万时收到老总左某指令后冻结客户账户,使其买入之后不能正常卖出,然后再由其他操盘手将价格反向拉大,使 的人员、组织架构和管理问题；公司的利润来源以及分配问题；第三方支付平台以及出入金、银行流水、资金流向的问题；网络平台的后台操控以及插件的问题；涉案公司的业务开展 ...
//www.110.com/ziliao/article-777659.html -了解详情
公司整体业绩持续亏损，生产经营管理陷于停滞，无力偿付供应商货款，银行账户和主要资产处于被冻结、抵押或查封状态，应付债券不能按期付息，“11超日 市程序。2013年3月18日，中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行等8家银行以无锡尚德不能清偿到期债务为由，向江苏省无锡市中级人民法院（以下简称无锡 ...
//www.110.com/ziliao/article-596777.html -了解详情
区获得两间店面72平方米土地的拆迁安置补偿（案发后，该72平方米的土地使用权被依法冻结）。该处地块在用作安置前已被国家征用并转为建设用地，属国有划拨土地。经 本案中，被告人臧进泉、郑必玲使用预设计算机程序并植入的方法，秘密窃取他人网上银行账户内巨额钱款，其行为均已构成盗窃罪。臧进泉、郑必玲和被告人刘涛 ...
//www.110.com/ziliao/article-528727.html -了解详情
系统中核减其对应出口可收汇额。依照该条规定，如待核查账户内出口收汇需要结汇的，银行只能凭企业提交的中国电子口岸操作员IC卡和自身操作员IC卡登录核查 人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》（银发〔1993〕356号，下称《通知》）第 ...
//www.110.com/ziliao/article-166624.html -了解详情
的义务人，或拒不交出持有的特定物，或拒不查实、提供被执行人银行账户、存款、财产产权状况，冻结、暂停支付、提取、扣划存款，办理产权过户手续；拒不 、是否具有完全的履行能力，还应当根据不同的义务人和不同的义务内容进行考察。银行、信用社和其他有储蓄业务的单位，被执行人所在单位，持有裁判指定交付的财物、票证的 ...
//www.110.com/ziliao/article-146296.html -了解详情
被B公司的职员抢走，公安机关即以抢劫的案由立案，同时将B公司银行账户上的10万元存款冻结。仅从这时的情况分析，公安机关办理了立案手续，并且采取的措施 的款项，要求公安机关予以解冻，但公安机关拒不理睬，反而将该款划拨到A公司账户，最终造成该款无法追回。 现在我们对该公安机关的行为进行整体的分析。公安机关 ...
//www.110.com/ziliao/article-8120.html -了解详情
源于非法债务或者违法犯罪活动的； （五）其他依法应当追缴的情形。 查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物，可以在诉讼终结前依照有关规定 的，可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、互联网电子数据等 ...
//www.110.com/ziliao/article-827373.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务
搜索历史 清除
- ·冻结银行账户
- ·商品房买卖合同的解除权
- ·托收承付凭证
- ·专利技术合作开发合同
- ·个人合资经营企业协议
- ·关于诉讼代理的调查报告
- ·市场调查实施程序要点
- ·物业服务合同纠纷
- ·企业文化建设
- ·企业员工培训合同范本
相关搜索