发票犯罪的根本原因。而公安与税务办案不协调问题则比较普遍，影响了打击虚开增值税专用发票犯罪，一方面，由于虚开增值税专用发票犯罪本身税务专业性极强、而有的证据（如对 在证明有无贸易发生的资金往来情况时，大多公司都有多个银行帐号，由于关键人物在逃，公安机关大多只能掌握部分银行帐号，对这部分银行帐号如未发现 ...
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的依据。相反，高利贷的存在具有极大的合理成分和必要性，它有效提高了民间闲散资金的使用效率，帮助小微企业度过融资难关，对民营经济的发展而言是利大于 理论界和实物界对该案是否构成犯罪具有较大争议， 武汉市公安局请示公安部并由公安部函询中国人民银行办公厅。最终中国人民银行办公厅回复了《关于贺胜桥公司非法从事 ...
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的依据。相反，高利贷的存在具有极大的合理成分和必要性，它有效提高了民间闲散资金的使用效率，帮助小微企业度过融资难关，对民营经济的发展而言是利大于弊 不确定性。但是该类职业性、经营性高利贷行为与银行等正规金融机构的特许经营行为又有本质上的区别。理由在于无论是小额信贷公司等法人主体还是放贷个人均没有吸储的 ...
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的依据。相反，高利贷的存在具有极大的合理成分和必要性，它有效提高了民间闲散资金的使用效率，帮助小微企业度过融资难关，对民营经济的发展而言是利大于 理论界和实物界对该案是否构成犯罪具有较大争议， 武汉市公安局请示公安部并由公安部函询中国人民银行办公厅。最终中国人民银行办公厅回复了《关于贺胜桥公司非法从事 ...
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的依据。相反，高利贷的存在具有极大的合理成分和必要性，它有效提高了民间闲散资金的使用效率，帮助小微企业度过融资难关，对民营经济的发展而言是利大于 理论界和实物界对该案是否构成犯罪具有较大争议， 武汉市公安局请示公安部并由公安部函询中国人民银行办公厅。最终中国人民银行办公厅回复了《关于贺胜桥公司非法从事 ...
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列入失信被执行人名单，借款人近期有无卖出房产偿债，借款人借取款项是否主要甚至完全用以清偿其他人的借款等等。出借大额款项给资金链长期紧张的借款人应慎之又慎。这里笔者忍不住 规定》出台后，这类现象应会大幅减少。但对出借人而言，因为借款人和其经营的公司在原则上是财产独立的，所以更应当注意到底是“谁”在借钱。 ...
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（QQ、微信、微博）、通讯薄、邮件、GPS等对案件有价值的信息，而银行卡提供了资金往来交易的犯罪记录信息。 2、技术支撑团伙也称操盘手，他们租用 时，所依据的标准是什么，所采用的方法是否会影响证据的真实性；收集电子证据的方法（如备份、打印输出等）是否科学可靠，是否会对原始数据造成删改，等等。此外，律师 ...
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，次要客体是国家工作人员职务行为的廉洁性;主要客体是国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体的正常管理活动。 本罪的犯罪对象是财物。但不应狭隘地理解 ；(3)双方平时关系如何、有无经济往来；(4)出借方是否要求国家工作人员利用职务上的便利为其谋取利益；(5)借款后是否有归还的意思表示及行为；(6)是否 ...
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财产行为对债权人造成损害。此项要件如何判断？关键在于，债务人是否有其他财产可供清偿其对债权人的债务？如债务人有其他财产可供清偿债务，则其无偿处分财产行为， 辩称也无证据证明，在此情况下，如何分配举证责任？有的认为原告证据不足，转款凭证只能证明有过资金往来，不能证明双方间存在债权债务，判决驳回原告的请求 ...
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结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的依据仅为王永礼的签字； 审查。有关申请人实体上应否享有海事赔偿责任限制，以及事故所涉债权除限制性债权外是否同时存在其他非限制性债权等问题，不影响法院依法作出准予设立海事赔偿责任限制基金的裁定。 ...
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