的行为。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉 ：一是借款的目的不同。民间借贷吸收资金的目的是用于生产、生活，一般来讲借贷方具有还款意愿，能够及时清退集资款项。而非法吸收公众存款的目的是所吸收 ...
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现有下列情形的，应当严格审查案件事实，防范虚假诉讼： （一） 出借人主张的借贷事实或者理由不符合常理； （二） 借据存在伪造可能； （三） 借款金额较 机关已经向人民法院发来涉嫌非法集资、非法吸 收公众存款的立案决定书及相关函件的，对涉嫌犯罪的自然人、法人或其他组织提起民间借贷之诉的，人民法院不予立案 ...
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的借贷行为，属于民间借贷。只要双方当事人意思表示真实即可认定有效。但是，具有下列情形之一的，应当认定无效：（一）企业以借贷名义向职工非法集资；（二 扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。《最高人民法院印发关于人民法院审理借贷案件的若干意见的通知》第七条规定：出借人不得将利息计入本金谋取高利。 ...
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方面发挥了积极作用同时，指出民间借贷案件爆炸式增长带来的一系列问题，尤其是通过虚增债务伪造证据恶意制造违约收取高额费用等方式非法侵占财物的套路贷诈骗等 立案侦查中。 五、终止P2P业务。 各种贷款机构蜂拥而来的一个结果是，产生大量非法集资，不少人因此锒铛入狱，更多人因此血本无归，多年积蓄，甚至是养老钱 ...
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适用法律若干问题的规定》按照民间借贷纠纷处理。（河南省高级人民法院、河南省人民检察院、河南省公安厅豫检会[2015]11号《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的 轻微的，不作为犯罪处理。（最高人民法院法释〔2010〕18号《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第四款） 四、 ...
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中普遍反映，相关法律规定不够明确、具体，政策法律界限不易把握，法律适用疑难问题较多。比如，非法集资与合法借贷、合法生产经营活动与借用合法经营形式进行的非法集资 明确禁止的吸收资金行为才有违法性，实践中应注意避免不当地扩大理解。比如，民间借贷、私募基金等虽然也体现为吸收资金，并且往往也约定回报，但不属于 ...
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保全等方面也呈现前所未有的多元化趋势。针对这种情况，笔者拟根据审判经验提醒读者在民间借贷中应注意的一些问题。 一、借条是主要的证据形式 证据向来都是决定诉讼 ，法律还规定，自然人与非金融机构企业的借贷有下列情形的应属无效：企业以借贷名义向职工、社会非法集资的，企业以借贷名义向社会公众发放贷款的等等，以 ...
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保全等方面也呈现前所未有的多元化趋势。针对这种情况，笔者拟根据审判经验提醒读者在民间借贷中应注意的一些问题。 一、借条是主要的证据形式 证据向来都是决定诉讼 ，法律还规定，自然人与非金融机构企业的借贷有下列情形的应属无效：企业以借贷名义向职工、社会非法集资的，企业以借贷名义向社会公众发放贷款的等等，以 ...
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