识别、判断和承担信托计划相应风险的人：（1）投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；（2） （银发【1999】 289号）。 [19]参见《坚决防范和打击非法集资等违法犯罪活动全国人大常委会法制工作委员会和国务院法制办公室负责人答新华社记者问》（2007年 ...
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活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。[13] 实际上，这些豁免规则不仅仅对于案件审理有指导意义，民间融资者如果能够 ，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人：（1）投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；（2） ...
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关系就是恋人或表兄妹关系；另一起色诱盗抢案件，犯罪嫌疑人共有20人(11男9女)，作案30起，涉案金额10万多元，其中夫妻关系多达14人(7对夫妻 数值统计，平均每起案值8900元；福州市平均每起案值最高，达到14600多元；最低的是经济较落后的宁德市，平均每起案值是3800元。 3.案件扩散蔓延快， ...
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整个刑法和《解释》均未对侵犯知识产权罪明确规定具体的罚金数额，也没有最低限额和最高限额的规定，使量刑时具有不确定性和主观任意性，给实际操作带来很 犯罪调查与研究》，中国检察出版社2002年版，第2页。 [②]马克昌主编：《经济犯罪新论》，武汉大学出版社2000年版，第485页。 [③]参见吴汉东：知识 ...
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造成重大经济损失、 （五）信用卡业务中的犯罪类型 信用卡是银行开出的供其客户消费使用的信用工具。根据银行有关规定，客户在使用信用卡时可以进行一定金额的透支 责任，从而形成银行岗位职责分明、环环相扣的内控管理运行模式。把经营风险降到最低限度，杜绝违规经营和大要案的发生。内控制度的建立，要重点放在三道防线 ...
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，并因此影响到两岸的治安和安全状况。 依照欧盟一体化的经验，基于经济和市场一体化导致的犯罪市场，其有效对策根植于经济体成员之间特别是各自刑事执法与司法部门规范化的 等设备，冒充台湾电信部门的工作人员以电话欠费的名义，向台湾居民实施诈骗，诈骗金额达1亿元新台币。8月8日，大陆公安机关依据《金门协议》，将 ...
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部门利益博弈的过程；部门决策代替国家决策，利益集团联手行政权力影响国家重大经济决策，形成行政权力部门化等不良倾向。 四是行政审批过多。在市场经济条件 都要硬，把这项工作不断引向深入，才能有效预防职务犯罪，才能把职务犯罪现象减少到最低程度。 注释： [1]数据来源于最高人民法院公报、最高人民检察院公报 ...
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应包含INTERNET加上无线通信技术和定位技术的移动电子商务）迅速发展起来，把全世界的经济贸易连接在了一起，构成了一个新的社会结构网络中虚拟社会。2004年8月 更为便利和安全，通过简单的鼠标点击即可容易得逞并且很难追踪，助长了犯罪金额的不断攀升。典型的像2000年7月北京海关侦破的一起骗取国家关税 ...
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我国刑法在修正中不断前进，不断适应变化了的新情况，但是一些人还是利用刑法在经济类和职务类犯罪上规定的不尽完美性，钻了刑法的空子，免受了应受的刑罚惩戒 性来行贿，根据所述事情的轻重、官员职位的高低、涉及金额的多少，用来行贿的女人也相应地分为三六九等。其中最低等的是去色情场所嫖娼，高级一点的则会根据领导的 ...
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的大学毕业生不断增加。2001年至2005年，全国公安机关共侦破传销犯罪案件2848起，涉案金额42.1亿元，打掉传销团伙3800多个，抓获违法犯罪分子20500 ，对社会保障制度的完善措施如下： 1、建立和健全最低生活保障制度，完善各种社会救助体制。满足国民最基本的生存和生活需求，保障弱势群体的生存 ...
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