的，依照本法有关规定定罪处罚。［司法解释］最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（1996．12．16法发［1996］32号） ，以票据诈骗罪定罪处罚。《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》2001.5四十四、金融凭证诈骗案(刑法第194条第2款)使用伪造、变造 ...
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界限。比如,集资诈骗罪,其特点是以集资的形式进行诈骗。如果行为人在集资过程中采取了虚假的方法,但主观上并没有非法占有目的,就只能构成非法吸收公众存款 案件,时有发生。例如,在公安部2004年底公布的金融票证犯罪典型案件中,有一起广州骏鹏置业用伪造商业承兑汇票实施诈骗案。案件中,广州骏鹏置业公司范某等人 ...
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界限。比如,集资诈骗罪,其特点是以集资的形式进行诈骗。如果行为人在集资过程中采取了虚假的方法,但主观上并没有非法占有目的,就只能构成非法吸收公众存款 案件,时有发生。例如,在公安部2004年底公布的金融票证犯罪典型案件中,有一起广州骏鹏置业用伪造商业承兑汇票实施诈骗案。案件中,广州骏鹏置业公司范某等人 ...
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找理由开溜。女青年则在男方家呆上几天，趁其家人不备或串亲戚的名义溜之大吉。她们在犯罪过程中，角色固定，相互配合默契，为了提高作案成功率，他们往往煞费苦心，从抛出 流窜作案，打一枪换一个地方，行踪诡秘，不留痕迹，而且流窜的地域跨度比较大。如本案中卢某等人诈骗案，作案地涉及博爱、温县、修武、辉县等地。 3 ...
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的结果相对于非法经营罪严重。所以律师在辩护过程中应注意，一定要将平台与代理商之间的行为性质予以区分，如果指控证据不能够证明平台知道代理商进行了 注意因素1. 涉案金额。根据《最高人民法院关于印发全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要的通知》中规定：在具体认定金融诈骗犯罪的数额时，应当以行为人实际骗取的 ...
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。1996年12月16日《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》规定,个人诈骗公私财物数额较大的起点为2000元以上。而2001年4月 以上摘自《刑事审判参考》(总第62集)[第494号]余志华诈骗案将租赁来的汽车典当不予退还的行为构成诈骗罪。[3] [德]耶林语,转引自[美]博登 ...
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对定罪量刑起着十分至关重要甚至是决定的作用。1996年12月16日《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解 释》规定,个人诈骗公私财物数额 摘自《刑事审判参考》(总第62集) [第494号]余志华诈骗案将租赁来的汽车典当不予退还的行为构成诈骗罪。 [3] [德]耶林语,转引自[美]博登 ...
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对定罪量刑起着十分至关重要甚至是决定的作用。1996年12月16日《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解 释》规定,个人诈骗公私财物数额 摘自《刑事审判参考》(总第62集) [第494号]余志华诈骗案将租赁来的汽车典当不予退还的行为构成诈骗罪。 [3] [德]耶林语,转引自[美]博登 ...
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合同诈骗案刑事判决书（最高人民法院公报2003年01期）浙江省高级人民法院认为：被告人吴联大虽系根据与樱花公司的约定与长城公司洽谈签订协议，但其在中介过程 9月向海游信用社贷得98.8万元（尚未归还）。■裁判浙江省三门县人民法院经审理认为：非法吸收公众存款犯罪在自然人作为犯罪主体时，其非法性在于不具备 ...
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上诉。 本案二审期间，《刑法修正案（九）》通过并生效实施。浙江省高级人民法院经审理后认为，《刑法修正案（九）》修改了集资诈骗罪法定刑设置，根据从旧 全面收集相关证据，构建严密证据锁链，从而有力证明犯罪的过程。周辉集资诈骗案，展现了检察官针对辩护人提出的被告人周辉系利用互联网从事P2P借贷融资，主观上不 ...
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