钱库职能，逐步转化为调节社会主义市场经济的杠杆。为了适应社会主义市场经济的需求，各种金融、信贷、证券机构应运而生。过去主要的由政府承担的一些对国民经济进行宏观调整的 活动的各种经济犯罪也在不断增加。为了有效地打击和制止犯罪，保障社会主义金融秩序，保障《保险法》、《银行法》、《票据法》等法规的实施，全国 ...
//www.110.com/ziliao/article-262356.html -了解详情
其罪域极为广泛，从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及内幕交易、泄露内幕信息罪， 而且还有愈演愈烈的趋势，这一现象使得法学家和社会学家感到困惑不解。许多学者对金融诈骗犯罪产生的原因进行了探索，形成各种不同的理论观点。这些观点主要有 ...
//www.110.com/ziliao/article-262346.html -了解详情
的单一监管机构通过各种责任制与金字塔下层的各个监管机构联系在一起，共同发挥监控金融衍生品市场的职责。 必须注意的是，统一监管模式并不是由一个监管机构 、工业品期货品种外，20世纪70年代后外汇、利率、已及股指期货等金融期货创新相继问世，2002年新加坡期货交易所推出了计算机内存期货合约，2003年美国 ...
//www.110.com/ziliao/article-262322.html -了解详情
试点，推行混业经营的方针，无论从国家的政策、法律还是从现有的金融体制、规模、资源、手段，都可为其提供有力的保证。 1.政策与 ，也成为我国今后监管立法所追求的目标。 2.机构监管与功能监管。功能性金融监管概念是由哈佛商学院罗伯特。默顿最先提出的。所谓功能监管（functional regulation ...
//www.110.com/ziliao/article-262209.html -了解详情
在一起（扣除所有内部交易后的净财务数据），要求单一的最低偿付能力。比如澳大利亚谨慎监管局（Australian Prudential Regulation Authority）规定金融集团必须满足资本充足标准，确保每一个被监管的子公司满足各专业监管机构制定的资本充足标准。同时，不允许在集团内部子公司 ...
//www.110.com/ziliao/article-261840.html -了解详情
了1.截至本文定稿，犯罪分子尚逍遥法外。 与这些大案相比，笔者在2004年上海金融混业经营研讨会上发言提到原来承办案件当中一个小小的电脑记帐员挪用2780多 的思考与建议 2002 年这一届政府上任之后，经过机构改革之后，确定我国金融的监管架构模式为一行三会，由于人民银行削弱了监管职能，证券监督管理 ...
//www.110.com/ziliao/article-261515.html -了解详情
金融诈骗罪》，中国人民公安大学出版社1999年版，第10页；马克昌：《金融诈骗罪的若干问题》，2000年中国刑法学研究会论文。） 第二种观点为否定 目的而无法追究刑事责任，给犯罪分子有可乘之机。而按照刑法关于信用证诈骗罪及其他金融诈骗罪的规定方式，我们只要确定行为人有无诈骗行为即可，无须再去查明行为人 ...
//www.110.com/ziliao/article-257226.html -了解详情
库职能，逐步转化为调节社会主义市场经济的杠杆。为了适应社会主义市场经济的需求，各种金融、信贷、证券机构应运而生。过去主要由政府承担的一些对国民经济进行宏观调整的 只有在定罪正确的基础上进而量刑，才能使罪行相适应原则得到最终贯彻。金融诈骗罪的重罪轻罪区别，主要反映在犯罪数额问题上，其次反映在犯罪情节方面 ...
//www.110.com/ziliao/article-256227.html -了解详情
秩序的后果。而认定这种明知的根据在于，行为人为了谋取不法利益，或者为了规避金融管理法规，或者利用便利条件，或者采取诈骗、伪造等非法手段，并且容忍这些 ，北京：中国人民公安大学出版社1997年版，第60页。 [3] 王新著：《金融刑法导论》，M，北京：北京大学出版社1998年版，第66 ～ 67页。 [ ...
//www.110.com/ziliao/article-253003.html -了解详情
、云南凌云律师事务所律师，中国软科学研究会理事。 【注释】 [1]http：//www.cbrc.gov.cn/chinese/home/jsp/index.jsp.中国银行业农村金融服务分布图集。 [2]梁小民.政府宏观调控不等于搞计划经济宏观调控的误解、误读、误用[N].世界经济报道，2005- ...
//www.110.com/ziliao/article-252022.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务