年以来，我国金融机构对洗钱的理解都是以所有犯罪为上游犯罪的，并不存在人们是否接受的问题。 ⒃参见赵军：《论洗钱罪上游犯罪的相关问题》，《法学 年版，第314页。 (22)参见胡隽：《中国刑法与〈联合国反腐败公约〉的协调问题研究》，武汉大学2006后博士学位论文，第107页。 (23)参见马克昌：《完善 ...
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刑法典的破坏社会主义市场经济秩序罪专章中，而将那些非典型的或者变动性较大的犯罪，分散规定到相关的经济及经济管理法律的附属刑法规范中去。其优点是（1）可以 ．赵秉志．新千年刑法新热点问题研究与适用（c）．北京：中国检察出版社，2001．1026． {69}刘宪权．我国金融犯罪刑法分类质疑（J）．法学评论 ...
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应该从我国的具体情况出发综合以下方面的因素加以考虑：第一，该信息公开后是否对相关证券、期货合约价格形成了影响，一般不应该考虑该信息的内容最终是否被实际付诸 薛瑞麟主编：《金融犯罪研究》，中国政治大学出版社，2000年出版，第272页。 25魏东：《关于内幕交易、泄露内幕信息罪司法认定的若干问题再研究》 ...
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犯罪行为发生的法律制度；可说是广义的经济或金融制度问题--涉及财经犯罪的研究范畴。因此，原则上应由金融监理制度的行政程序谋求解决 [108]，有重大理由的例外 金融监理法规--如银行法、公司法、证交法、金控法、保险法等相关规定，进行大规模的行政监理；依现行的制度法规，不但可处罚行为人，还可以处罚法人。 ...
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破产制度控制经济活动一样。 在比较研究的过程中，值得重点关注的问题包括：获准从事金融业务的条件以及相关许可的配给情况；哪些金融业务必须经许可才能开展（这方面 本文中，刑法化则是一个较为宽泛的概念，既包括刑法对金融犯罪活动的制裁，也包括行政法对金融违法行为的制裁。译者注。 [2] 1711年，英国政府因 ...
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主观罪过中是否包括间接故意这一问题，还需要结合目的犯本身的主观构成进行探讨。 （二）目的犯的主观构成 我们发现，当前学界关于目的犯的研究，主要是以直接故意目的犯 诈骗罪的主观要件》，载《中国刑事法杂志》1998年第1期；屈学武：《金融犯罪主观特征解析》，载《法学杂》2004年第1期。 [3]卢勤忠：《 ...
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管理秩序，而非法集资，则是未经相关部门的批准、持续时间较长、集资的对象广泛的活动，会对正常的经济秩序和社会稳定产生较大的危害 成因危害及对策浅析[D].山东：山东社会科学，2002:132-133. [7]陈家林,薛丰民.非法集资犯罪若干问题研究以《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干 ...
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一个能够适当限制将股权众筹行为轻易入罪的缓冲带，这个缓冲带的构建可以通过对相关犯罪的限制适用来实现。 首先，应限制擅自发行股票、公司、企业债券罪的适用。 私募钢索上的创业人》。 ⑼龚鹏程、王斌：《我国股权众筹平台监管问题研究》，《金融监管》2015年第5期。 ⑽参见朱锦清：《证券法学》，北京大学出版社 ...
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、非法提供他人信用卡信息资料行为的后续行为，两者具有密切联系，只是现行刑法以及相关司法解释将窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料的行为单列出来作为一个独立的 M]／／．赵秉志．新千年刑法热点问题研究与适用．北京：中国检察出版社，2001． [3]赵秉志．金融犯罪界限认定司法对策[M]．长春：吉林人民 ...
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下降，导致进一步紧缩内需，经济进一步下滑，就业与消费问题十分严峻。 （二）金融危机对走私犯罪的影响 金融危机的爆发，不仅在宏观上造成了全球经济衰退 困难。为了有效保障刑事诉讼当事人的合法权益，我国在刑事诉讼程序中特意作了相关设计。例如《最高人民法院、最高人民检察院、海关总署关于办理走私刑事案件适用法律 ...
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