生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院、公安局： 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，维护国家金融管理秩序，保护公民、法人和其他组织 若干问题的解释》第四条规定的，可以认定为集资诈骗罪中以非法占有为目的。 办案机关在办理非法集资刑事案件中，应当根据案件具体情况注意收集运用涉及 ...
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年1月30日发布实施 高检会〔2019〕2号） 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，维护国家金融管理秩序，保护公民、法人和其他组织 法律若干问题的解释》第四条规定的，可以认定为集资诈骗罪中以非法占有为目的。 办案机关在办理非法集资刑事案件中，应当根据案件具体情况注意收集运用涉及犯罪 ...
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和其他组织合法权益，根据刑法、刑事诉讼法等法律规定，结合司法实践，现就办理非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资刑事案件有关问题提出以下意见： 一、关于非法 若干问题的解释》第四条规定的，可以认定为集资诈骗罪中以非法占有为目的。 办案机关在办理非法集资刑事案件中，应当根据案件具体情况注意收集运用涉及犯罪 ...
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的，既然是诈骗，行为人当然具有非法占有的目的。(2)集资诈骗、贷款诈骗罪之所以规定了以非法占有为目的，是为了与刑法规定的非法吸收公众存款罪和高利转贷罪 即非法占有目的只是未返还的充分条件，而非必要条件。因为未返还完全有可能是非法占有目的以外的其他原因造成的，也就是没有排除其他可能。在没有排除其他可能而 ...
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；犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚。（二）非法吸收公众存款罪1.构成非法吸收公众存款罪的，可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点： 数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑。（三）集资诈骗罪1.构成集资诈骗罪的，可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点：（1） ...
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丧失正当性的基础。如果因为涉及人员众多、影响稳定，而使得集资诈骗罪需要死刑，那么，非法吸收公众存款犯罪更需要死刑，因为后者涉及的受害人可能更多，范围可能 [J]．法学杂志，2008，（3）． [21]高艳东．诈骗罪与集资诈骗罪的规范超越吴英案的罪与罚[J]．中外法学，2011，（2）． [22][美] ...
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要求，但是在司法实践中并不是所有的组织、领导传销活动的行为都构成犯罪。本罪是行为犯，原则上一旦行为人实施了组织、领导传销活动的行为即可构成本罪，但 这为行刑衔接机制的建立健全提供了实体法依据。 （二）本罪与非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪的界限 在司法实践中，越来越多的行为人采用传销方式进行 ...
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使用保险公司的业务专用章。营销员的这种诈骗行为应定性为诈骗罪或非法集资犯罪（非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪） 从上述诈骗行为一般很容易发现这其中存在着三 在何种情况下应承担何种民事责任值得探讨。 根据我国刑法规定，对营销员因犯罪而非法占有的被害人财产通常是采取追缴赃款返还受害人的方法，应该说这是一种最 ...
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地方人民政府负责组织清理清退债权债务。③处罚。根据《取缔办法》第22条规定，从事非法金融业务尚不构成犯罪的由中国人民银行没收非法所得，并处非法所得1倍以上5倍 定罪量刑的标准，则主要涉嫌《刑法》第192条集资诈骗罪、第179条擅自发行股票、公司、企业债券罪、第176条非法吸收公众存款罪、第225条非法 ...
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集资诈骗等违法犯罪活动的，则又牵连其他犯罪，如擅自设立金融机构罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。对此，根据牵连犯的处罚原则应择一重罪而处罚。然而， 种证件，但由于立法上予以特别规定，因此应以伪造、变造、转让金融机构经营许可证罪论处。如果行为人盗窃、抢夺、毁灭金融机构经营许可证的，应以盗窃、抢夺、毁灭 ...
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