的商品、奖券不投放市场或者不将商品、奖券同时投放市场；故意将带有不同奖金金额或者奖品标志的商品、奖券按不同时间投放市场。（4）其他欺骗性有奖销售行为。 认定：有奖销售的规模、持续时间、对于推销商品的影响程度、设奖数量及金额、非法所得数额或商品销售额等。如果以有奖销售的手段推销冒牌商品、假商品及其他失效 ...
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第151页。），遭受损害的投资者可以向法院提起民事诉讼要求违法者赔偿损失或返还非法所得。在我国，最高人民法院于2002年1月15日颁布《关于受理证券市场因虚假 规定可以看出，罚款数额根据违法情节直接确定或依据被告因该违法行为所获得的总金额确定，而不是以投资者损失的实际数额为基准的，当然，罚款数额的多少 ...
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规模的不断壮大，严重扰乱了乡村金融市场的正常秩序。受动于乡村高利贷的高息非法所得，一些农户将在信用社的存款取出转入非法私人钱庄，使私人钱庄高利贷资金数额增长非常 写有：出借人和借款人的姓名（必须以户口本或居民身份证为准），借款用途，借款金额（注意大小写要一致），借款时间和还款时间（要写明是某年某月某日 ...
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诉求，并且要求适用民事诉讼的相关规则和程序。 在通过民事诉讼追回腐败犯罪非法所得方面，我们有着一些成功的经验和值得总结的实践。特别值得一提的是，在 应当及时向本系统的首脑机关报告：(1)犯罪嫌疑人或被告人向国外转移的资产金额达到或者超过人民币500万元，并且犯罪嫌疑人或被告人已经外逃、失踪或者死亡的； ...
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总价的2％，最高不得超过80万元。 投标人应当按照招标文件要求的方式和金额，将投标保函或者投标保证金随投标文件提交招标人。 2.3.4 联合投标 律师 法律问题的解释》4条，《民法通则》134条规定收缴当事人所取得的非法所得。 5.4.5 建设工程劳务分包合同常见纠纷 5.4.5.1 总承包企业或专业 ...
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行为，也不能构成诈骗罪或者其他罪。犯罪嫌疑人最大的损失，是收受财物作为非法所得没收，受贿犯罪的风险化解为零。能否从其他途径取得国家工作人员与亲属共同受贿 贿赂因果关系的表面证据，即二者之间从一般常识来看有其关联性时间相距不远、金额大体相当。其五，检察机关取证程序合法的证据。检察机关对自己提出的证据需要 ...
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必须要与自己发生一定的真实关系产生厉害关系才能投保，否则就是虚构标的。 3.对非法所得财产虚构为合法财产而投保的。法律保护的是合法的保险利益，非法的利益 在订立合同时向保险人履行重复保险的通知义务，火灾发生后的整个保险公司的赔偿金额的总额不得超过保险价值。但如果行为人对保险人不履行通知义务，就可能从数 ...
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并查询余额后，明知柜员机出现了异常并能够多占有银行资金，连续取款170次，取款金额达174000元，非法占有银行财产173826元，尔后又携款潜逃，至今都未能退赃 银行方面的失误是本案发生的必要前提，没有银行的失误，许霆的行为不可能取得非法所得，本案也不可能发生，错给不是许霆制造的，超出存款余额错给是 ...
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上游犯罪的证据和线索；而将犯罪所得“洗净”的洗钱行为，既达到了合法获取非法所得的目的，又达到了隐匿罪证、逃避法律制裁的目的。这种一举两得的行为，使 。改革的重点是建立大额现金交易和可疑现金交易申报制度。一是要求金融机构对一定金额以上的现金交易向有关执法机关作例行报告，通过比较分析，对认为可能存在问题的 ...
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外汇品种和时间段，点击买涨或买跌按钮完成交易，买对涨跌方向即可盈利交易金额的76%-78%，买错涨跌方向则本金即归网站（庄家）所有，盈亏结果与外汇交易 是赌博网站，而为其提供投放广告、发展会员等服务的行为，构成开设赌场罪，其非法所得已达到《意见》第二条规定的收取服务费数额在2万元以上的5倍以上，应认定 ...
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