，大量民间借贷背后隐含着市场对资金和资本需求的同时，也伴随着大量的高利贷现象和非法集资案件的增加，导致群体性事件、恶性追债案件频发。[3]也正因为如此，有 重伤或死亡的等加重处罚情节。[17]与此相反，有人主张，应当通过司法解释，将民间高利贷行为纳人非法经营罪进行打击。《刑法》第225条前3项规定了3 ...
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聚敛来的资金据为己有的目的。如何认定行为人的行为以非法占有为目的、使用诈骗的方法非法集资的行为呢?从司法实践情况来看,具有下列行为之一的,即携带集资款逃跑 在50万元以上的,属于数额巨大;单位进行集资诈骗数额在250万元以上的属于数额特别巨大。这一司法解释仍可以作为处理集资诈骗案件时的参考。 1、根据 ...
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证明某一已知事实的存在而推断另一事实的存在。根据现有的相关司法解释，实务中认定非法占有目的的客观事实主要有：1．明知没有归还能力而大量骗取资金的； 仅其中的林卫平一人，涉及的吸收存款对象就达66个人。这个案件充分说明了非法集资案件中特定对象与不特定对象的转化问题。 因此笔者赞同上述第二种观点，社会公众 ...
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证明某一已知事实的存在而推断另一事实的存在。根据现有的相关司法解释，实务中认定非法占有目的的客观事实主要有：1．明知没有归还能力而大量骗取资金的； 仅其中的林卫平一人，涉及的吸收存款对象就达66个人。这个案件充分说明了非法集资案件中特定对象与不特定对象的转化问题。 因此笔者赞同上述第二种观点，社会公众 ...
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非法占有、不回报投资者的意图。笔者结合近年司法实践，认为下列几种情形应属《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中列出的第四种行为,即具有其他 被害人造成的损失数额来定罪；三是实际总额说，即认为应以行为人使用欺骗手段非法集资总额，减去案发前行为人返还投资人本金和利息数额后，得到的数额来定罪；四 ...
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法律若干问题的解释》中规定了对非法占有目的的司法推定，指出行为人具有下列情形之一的应当认定其行为属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资：携带集资款 项目又不做进一步的管理，听之任之，最终致使投资款亏损，对于此种经营行为，是否以集资诈骗罪论处，各地法院处理差异较大。对于这种情况，笔者认为，它属于一种 ...
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要注意行为人的外部动作以及其行为所引起的客观结果。换句话说，想要认定行为人的非法占有目的，需要具备以下条件：行为人以诈骗方式募集资金，无返还资金的意图， 罪与彼罪、犯罪对象的界定，是集资诈骗罪成立的必要条件，但是司法实践的过程非常复杂，司法解释作为判定行为人是否具有非法占有目的的标准，不能完全对应所有 ...
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观点 近年来，非法集资类犯罪活动呈现多发态势。此类涉众型经济犯罪往往有涉及集资人员众多、案值巨大，并容易引发群体性上访事件等诸多特点。而司法实践中 的实际用途决定对行为人的量刑 《最高人民法院关于审查非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定：非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，主要用于 ...
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？诸如此类问题法律法规并没有给出明确的规定。由于没有相应的立法、司法解释支持，在司法实践中对非法吸收公众存款罪的认定存在较大的差异。究其原因是对本 商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资的等等，不胜枚举。随着社会的发展和犯罪手段的多样化，变相吸收公众存款的形式 ...
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年解释》）规定，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资：1．携带集资款逃跑的；2．挥霍集资款，致使集资款无法返还 等，不应以贷款诈骗罪定罪处罚。该学者总结的认定行为人具有非法占有目的的上述其他情形与前述的司法解释、文件、学者观点中所列举的各种情形大同小异，对其不足 ...
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