罪、诱骗投资者买卖证券罪、逃汇罪等。该类金融犯罪的特点是行为人虚构事实或者隐瞒真相，通过使用自己所掌握的虚假金融信用凭证或货币工具骗取财物。?2.占有性 备养老之需，有的是准备为子女读书求学之用；有的是找亲朋借款，有的则从银行贷款。事实真相披露之后，储户得知本金无法收回，夫妻之间、亲朋之间、父母子女 ...
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罪界限的关键。用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪的行为人将客户资金不记人银行账户，用于非法拆借、发放贷款，必须与存款的客户相沟通，客户同意后，其 秩序的特征，否则就不能定合同诈骗。例如，行为人利用伪造的遗赠扶养协议向继承人骗取被继承人的遗产的就不属于合同诈骗罪。另外，行为人虽然利用了一定合同形式，但该 ...
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丁冒充甲,并虚构自己与甲存在房屋租赁关系的事实,将房屋转租给丙,乙骗取丙20余万元房屋租赁费后逃匿。该案中,乙对甲的房屋既没有占有使用, 事实或者隐瞒真相,取得他人财物使用,进而非法占有的情形。比如,行为人采用欺诈手段向银行贷款或者向他人借款,取得款项后非法占有的;又如行为人非法集资,取得集资款后非法 ...
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非法占有为目的，假借购买二手房，先向被害人支付购房首付款，谎称向银行贷款支付购房余款，骗取被害人的房产过户后，将房产抵押给他人借款，所得款项用于偿还个人 。换言之，行为人对其财产犯罪所得赃物进行销赃，并不构成掩饰、隐瞒犯罪所得以及收益罪，而是一种不可罚的事后行为。不可罚的事后行为之所以不可罚，正如张明 ...
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非法占有为目的，假借购买二手房，先向被害人支付购房首付款，谎称向银行贷款支付购房余款，骗取被害人的房产过户后，将房产抵押给他人借款，所得款项用于偿还个人 。换言之，行为人对其财产犯罪所得赃物进行销赃，并不构成掩饰、隐瞒犯罪所得以及收益罪，而是一种不可罚的事后行为。不可罚的事后行为之所以不可罚，正如张明 ...
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持有人直接支付现金之行为，其有关资金结算业务实际上仍然通过资金支付结算合法机构（银行等国家批准从事该业务的金融机构）而非使用终端机具的特约商户进行，因此 定性问题为例。我国刑法规定了普通犯罪的诈骗罪和集资诈骗罪、贷款诈骗罪、合同诈骗罪、骗取出口退税罪等特殊诈骗罪，而刑法有权解释对于诈骗罪（普通诈骗罪） ...
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即一些不法之徒任意建立P2P网络借贷平台，向不特定公众发出邀请，进行资金运作，在骗取资金后卷款跑路。 （六）可能涉嫌虚假广告的行政与刑事风险 我国《 如此规定，是因为长期以来我国法律（包括刑法）多偏重于保护银行利益，贷款诈骗罪也是如此，只对诈骗银行贷款的行为予以打击。当然，或许由于长期以来我们只从银行 ...
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杨永承合同诈骗案——以公司代理人的身份，通过骗取方式将收取的公司货款据为已有，是构成诈骗罪、职务侵占罪还是挪用资金罪（第八十二辑）第726号周敏 一审判决营口市中级人民法院认为：被告人吴晓丽明知其厂房已用于银行贷款的抵押而将该厂房卖掉，其行为已构成贷款诈骗罪，且数额特别巨大，应依法惩处。依照《中华人民 ...
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，与被告人傅某商议，采取虚构该公司的生产经营状况、篡改该公司的财务报表等手段，骗取第三方（某金融担保机构）提供担保。在第三方担保的基础上，上海某银行与该 发放贷款罪为例。《刑法修正案（六）》第13条将《刑法》第186条规定的违法发放贷款罪修改为：银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额 ...
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为：①使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件；②使用作废的信用证；③骗取信用证；④以其他方法进行信用证诈骗活动。犯信用证诈骗罪的，根据刑法第195条、 。这种利用信用证骗取银行打包贷款的行为，因其行为利用了信用证为媒介诈骗，构成信用证诈骗罪。同时因诈骗对象既是银行贷款，又触犯了贷款诈骗式罪。这种 ...
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