，一般为违反国家相关法律规定，采用虚构注册资本，非法经营期货、为境内客户代办外汇保证金、代理销售未上市公司股权、非法买卖黄金期货等，部分案件中还出现以消费 ，增强了欺骗性。在此情况下，被害人往往因为处于信息不对称的地位，无法获得企业的真实经营状况，加之对上述较为权威部门一定程度上的认可，从而上当受骗， ...
//www.110.com/ziliao/article-523828.html -了解详情
“特别重大损失”。第一百九十条逃汇罪公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在一千万美元 第一百九十七条有价证券诈骗罪使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在十万元以上不满一百万元的，属于“数额巨大”；数额在一百万元以上 ...
//www.110.com/ziliao/article-493620.html -了解详情
）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；（四）中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。前款所称非法吸收公众 3) 本罪的客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规， ...
//www.110.com/ziliao/article-382792.html -了解详情
根据修订前刑法第117条的规定，投机倒把罪的罪状需依据有关的金融、外汇、金银、工商管理法规来补充完全。国务院于1987年9月17日发布的 生藻”构成了其收取2015x298=600470元的对价。也就是说，不能认为李某诈骗他人600470元;(2)李某将2015份“益生藻”的贷款交给福建公司，获得福建 ...
//www.110.com/ziliao/article-307979.html -了解详情
由政府催生的，而且在相当长的一段时间里政府还将证券市场定位于为国有企业解困服务，这就使得市场功能表现出许多中国特色。⑷证券市场的发展，对我国优化 。而广义说却模糊了证券犯罪与其他相关刑事犯罪的界限，例如，利用证券作为工具的诈骗犯罪与违反证券市场管理秩序的犯罪，二者所保护的同类客体并不相同，且行为特征亦 ...
//www.110.com/ziliao/article-222035.html -了解详情
一些震惊国内外的重大的刑事犯罪案件也往往和信用证有关。 问题似乎越来越严重。因为信用证诈骗导致的一个严重问题是银行往往不愿意兑付信用证，或拖延信用证的付款，有时 大笔律师费，银行声誉上的损失更是无法计算。这正是国内法院为了保护国内企业的利益的好心一不小心就变成了一件大坏事。 1.7.3.4在处理信用证 ...
//www.110.com/ziliao/article-216181.html -了解详情
的特征。这里需要指出的是，我们所要研究的经济犯罪，是排除盗窃、诈骗、抢夺私人财物等传统财产型经济犯罪的，传统的经济犯罪只是普通刑事犯罪中针对 规定时，“可以根据情况分别予以警告、罚款、没收非法所得、停业整顿、扣缴、吊销《企业法人营业执照》的处罚”，等等。这里的“关闭”、“吊销”的处罚对行为人惩治作用并 ...
//www.110.com/ziliao/article-6212.html -了解详情
完善、反洗钱人员经验不足的国家转移，许多犯罪集团纷纷指向中国，他们以开办工商企业、投资餐饮、娱乐服务乃至金融等行业洗钱，积蓄资金。 5、利用保险掮客。 城市信用社、农村信用社、证券交易所、保险公司、邮政储汇机构、黄金交易市场、外汇交易市场等。这些机构、组织的共同特点是：国家机关对他们的业务有着严格的 ...
//www.110.com/ziliao/article-4920.html -了解详情
能力、维护各方当事人的利益平衡， 从而完善独立担保法律构造和规范设置， 加强国内企业在国际经济领域中的竞争力。 关键词：独立担保； 法律构造； 担保法； 规范设置； 银行资信评估和内控机制， 定将在最大程度上限制由独立担保产生的诈骗和权利滥用行为。 四、我国独立担保的体系设计与制度完善 （一） 确立 ...
//www.110.com/ziliao/article-820947.html -了解详情
能力、维护各方当事人的利益平衡， 从而完善独立担保法律构造和规范设置， 加强国内企业在国际经济领域中的竞争力。 关键词：独立担保； 法律构造； 担保法； 规范设置； 银行资信评估和内控机制， 定将在最大程度上限制由独立担保产生的诈骗和权利滥用行为。 四、我国独立担保的体系设计与制度完善 （一） 确立 ...
//www.110.com/ziliao/article-818384.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务