信用卡个人借贷案件 -法学论文搜索

试论合同诈骗罪在实践中的认定和特征

个人犯罪追究刑事责任。由于1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》对个人与单位构成合同犯罪规定了明显不同的数额标准，所以，正确，如国库券、公债券、股票、储蓄存折、支票、汇款单、货物托运单、车船票、信用卡等；既包括生活资料，等等。 3、合同诈骗罪在主观方面只能由故意构成， ...

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自然人破产能力研究

破产不免责的原则。1967年修订破产法，打破了过去商人破产的局面，制定了个人破产的程序，从而改商人破产主义为一般破产主义。十三世纪下半叶西班牙制定了在国外存在大量的信用消费，以信用卡透支、住房贷款、分期付款等方式进行信用交易。近年来消费者要求免除债务责任而申请自我破产的案件激剧增加。下面，来自日本 ...

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张卫平：认识经验法则

对方提出证据证明尽管欠钱的人平时都很有钱，但此时由于当时没有带钱，也没有带信用卡，而钱少的人，此时有钱，或者尽管没有钱，但当时可利用自己的人际关系借到来判断，因为法官是案件事实的认定者，但是经验法则既然是人们生活中所归纳总结的法则，那么作为经验法则就应当是人们所普遍认同的，而不是法官个人的认识。也就 ...

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认识经验法则

对方提出证据证明尽管欠钱的人平时都很有钱，但此时由于当时没有带钱，也没有带信用卡，而钱少的人，此时有钱，或者尽管没有钱，但当时可利用自己的人际关系借到来判断，因为法官是案件事实的认定者，但是经验法则既然是人们生活中所归纳总结的法则，那么作为经验法则就应当是人们所普遍认同的，而不是法官个人的认识。也就 ...

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律师：老赖将财产转移，名下无财产，还有这7招！

、去哪儿旅游、我爱我家相寓等各应用平台在消费金融、蚂蚁小贷、信用卡、P2P、酒店、租房、租车等场景全面限制失信被执行人，压缩失信被执行人生存空间。被强制解除劳动合同2017年2月上海虹口法院开庭审理一劳动纠纷案件，陈某身为金融公司高管，因个人负有千万元债务且被列为失信被执行人，致使工商登记部门无法为 ...

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试析电子金融化时代反洗钱措施之变革

是侦查机关掌握了洗钱犯罪的具体实施过程，但最终也因找不到犯罪分子的任何个人信息而使犯罪分子逍遥法外。这是因为在互联网上，网络身份通过注册取得，注册者一般代表相同金额的数据，使用电子化的方法将该数据直接用于支付。电子货币的范围包括信用卡、借记卡、IC卡、网络货币、消费卡、电子支票、电话卡、储蓄卡、煤气 ...

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企业刑事法律风险防范的必要性

。企业家刑事法律风险，指企业家在企业经营过程中触犯刑法受到法律制裁以及作为刑事案件的受害者承受伤害或损失所必须面对的风险。包括“企业家触犯刑法犯罪”和“针对企业家方面的高利转贷罪、非法吸收公众存款罪、非法集资、贷款诈骗、票据诈骗、信用卡诈骗等； 3、经营方式上的损害商品声誉罪和非法经营（如传销）； ...

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论民事诉讼保全制度功能的最大化

浦东新区人民法院2007年审理的买卖合同纠纷、民间借贷纠纷、金融借款合同纠纷、信用卡纠纷、承揽合同纠纷等五类申请财产保全较多的案件进行调查后发现，这五类采取了新《民事诉讼法》加大了对妨害民事诉讼行为的处罚力度，将罚款从原来的对个人的罚款金额，为人民币一万元以下。对单位的罚款金额，为人民币一万元以上三 ...

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论单位骗贷

月18日最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第3条规定，盗用单位名义实施犯罪，违法所得由实施犯罪的个人私分的，依照刑法有关自然人犯罪的）诈骗金融机构；（2）为了得到由金融机构所有、监管或控制下的金钱、资金信用卡、资产、证券或其他财产，而虚假或诈欺性陈述、承诺等行为。本条第一 ...

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民间票据贴现行为的合法性及应对措施

《支付管理办法》第三条规定本办法所称支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金出现问题容易造成社会经济秩序不稳定的特点，可以借鉴温州在金融改革试点中建立民间借贷登记服务中心的做法，在全国有选择性的挑选几个试点建立民间票据贴现登记服务 ...

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