债务人以高额利息为诱饵，欺诈债权人签定借款合同，自合同成立时债务人就预谋不返还借款。债务人一方面是违约行为，另一方面涉嫌刑事诈骗。四是范围扩大，过去借贷 法律法规也不了解。一些借款人经营失败，经营风险转嫁到出借人身上，无法归还借款，更不用说高昂的利息。还有一些不法之徒，利用出借人逐利的心理，用花言巧语 ...
//www.110.com/ziliao/article-494006.html -了解详情
谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济条件 集资犯罪的界限 《合同法》第十二条规定，建立在真实意愿基础上的民间借款合同受法律保护。《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第六条规定 ...
//www.110.com/ziliao/article-315429.html -了解详情
的，其担保纠纷亦不属于法院受案范围。由于非法集资形成的借款合同本质上为非法合同，故我们可以得出一个命题：为非法合同提供保证的，保证人的保证责任因不受法律保护而予以免除。 》的请示报告之复函中，曾作过类似的表态：冯树源从胡强处借款的行为既已认定为诈骗罪行，胡强向冯树源所借4万元则属刑事案件中的追赃问题。 ...
//www.110.com/ziliao/article-232185.html -了解详情
诈骗罪的特性，这是信用卡诈骗罪成立的基础。 信用卡诈骗罪单独成为一个罪名是由于信用卡诈骗行为的特殊性所决定的。 （一）信用卡的三方当事人法律关系分析 在信用卡的 关系；在发卡行和持卡人之间储蓄合同关系或者借款合同关系的基础上还存在一个从合同关系担保关系。发卡行与特约商户之间形成委托关系和转账结算关系， ...
//www.110.com/ziliao/article-222057.html -了解详情
，其担保纠纷亦不属于法院受案范围。由于非法集资形成的借款合同本质上为非法合同，故我们可以得出一个命题：为非法合同提供保证的，保证人的保证责任因不受法律保护而予以 》的请示报告之复函中，曾作过类似的表态：“冯树源从胡强处‘借款’的行为既已认定为诈骗罪行，胡强向冯树源所‘借’4万元则属刑事案件中的追赃问题 ...
//www.110.com/ziliao/article-10340.html -了解详情
中央空调生意、经销家用电器需要资金等事实，以给付高额利息(3个月16%)为诱饵，采用借款方式，骗取数十名受害人的1500余万元。二是零风险式投资。如田成志 小组，把打击重点放在案值巨大、损失严重、影响恶劣的非法吸存、集资诈骗、非法传销、合同诈骗等大要案上。四是建立长效化的追赃机制，解决涉众型经济犯罪“ ...
//www.110.com/ziliao/article-581992.html -了解详情
生意、经销家用电器需要资金等事实，以给付高额利息（3个月16%）为诱饵，采用借款方式，骗取数十名受害人的1500余万元。二是零风险式投资。如田成 国合同诈骗案，有61名被害人；(2009)二中刑初字第521号唐敏合同诈骗、诈骗案，有220名被害人；(2011)二中刑初字第743号黄明章诈骗案，有30名 ...
//www.110.com/ziliao/article-358510.html -了解详情
借款，虽出具借据，但本意上是在骗取对方的钱款并无偿还的意思。在追究诈骗犯罪嫌疑人的刑事责任的同时，并不影响受害人以民事诉讼的形式主张自己的民事权益。 法律事实，形成的是贪污犯罪的刑事法律关系。这样，在审理银行和该单位之间的借款合同纠纷案件时，发现该单位负责人涉嫌贪污犯罪的案件线索，自当应向相关司法机关 ...
//www.110.com/ziliao/article-161470.html -了解详情
，放出去就只有850万元，限定期限归还，其实利息早已扣掉。而所签订的借款合同上借款人及利率一栏，往往是空白。如企业违约，担保公司则以自然人（ 来维护自身权益， 这必然严重损害法院司法权的权威性和公正性， 其社会危害性远远大于普通诈骗行为， 对诉讼欺诈行为应给予更严厉的处罚。（陈光琳 薛箴言） 来源： ...
//www.110.com/ziliao/article-132513.html -了解详情
考虑融资方案的多样性问题。任何一个企业至少应考虑四五种融资方案，除了向国内银行借款外，还应考虑合法的民间融资、融资租赁、信托融资、发行企业短期债券等方法 比如虚假出资、抽逃出资、提供虚假财务报告、职务侵占、合同诈骗、非法吸收公众存款以及刑法中的金融诈骗类犯罪与涉税类犯罪等。因为这些犯罪大多实行双重制裁 ...
//www.110.com/ziliao/article-222882.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务