的罪人。如湖北省武汉市工商局江汉分局原局长郑文珊2001年 12月因受贿、贪污人民币686万元，挪用公款200万元，被武汉市中级人民法院一审判处死刑，缓期两年执行， 机关的声誉，助长了部门保护主义和乱罚款，乱收费之风。 （六）隐瞒境外存款罪。表现为某些国家工作人员置宪法和法律规定于不顾，在涉及公务活动 ...
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国土局局长黄建会办公室里的62万元人民币被人盗走。三个月后，案件告破，现金是黄利用职权非法设立的小金库中部分存款。但事情并未就此终结， 1996年4 近年来境外警方和司法机关要求中国公安机关协查的洗钱犯罪线索越来越多，也表明境外犯罪组织正逐步向国内渗透。而且有迹象显示，恐怖分子有可能利用中国尚不完善的 ...
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，人民生活水平不断提高。据统计，1997年我国国民生产总值(GNP)为73452.5亿元人民币，是1978年（3588.1亿元）的20.5倍。（注：1997年《 可以分为三类，即动产、不动产和具有财产价值的权利。动产包括现金、银行存款、有价证券、金银首饰、珠宝等；不动产主要是房屋、工厂等；具有财产价值 ...
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分理处账户；同时利用一些人提供的单位帐号，先后非法吸储64家单位的84笔存款，共计人民币3.2亿元，并将其中的3亿多元以高利率贷给18家急需资金 了较多的方便。目前，在我国，金融犯罪国际化主要表现在两个方面：一是境外的犯罪分子利用各种伪造，欺诈手段进行贷款、信用证诈骗活动，或者与境内的犯罪分子相勾结， ...
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生活水平不断提高。据统计，1997年我国国民生产总值（GNP）为73452.5亿元人民币，是1978年（3588.1亿元）的20.5倍。[8]这是改革开放 必须真实可靠。”[17]但是，仅有储蓄实名制这项制度还不够。它仅能从银行存款这一方面体现当事人的财产状况，其他方面的财产则没有反映，比如现金和实物 ...
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条的规定，股份有限公司申请其股票上市必须具备的条件之一便是公司股本总额不少于人民币五千万元，五千万元，对于占全国企业总数的80%的中小企业来说，不啻是 金融市场体系也逐渐形成，我国的融资渠道不断拓宽，计划经济体制下单纯依靠居民储蓄存款获取生产建设资金的格局已逐渐被融资方式多元化的事实所打破，资本市场即 ...
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贷款管理办法》第3条只限定为在证券交易所上市流通的、综合类证券公司自营的人民币普通股票（A股）和证券投资基金券。据此，经纪类证券公司被排除在该项融资 月1日后，允许境内居民使用2001年2月19后存入境内商业银行的现汇存款和外币现钞存款以及从境外汇入的外汇资金从事B股交易，但仍不允许使用外币现钞。因而 ...
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信用消费也呈快速增长趋势，[3]2009年，我国的贷款数量高达9.6万亿人民币，我国正在步入信用经济社会。一个完善的社会信用体系的建立对我国国民经济的健康 证管理办法》、《个人存款账户实名制规定》、《金融企业国有资产转让管理办法》、《金融企业国有资产评估监管暂行办法》、《境外国有资产管理暂行办法》、 ...
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保障部联合颁布的《全国社会保障基金投资管理暂行办法》规定全国社保基金投资于银行存款和国债的比例不得低于50%，这造成了资本市场上难觅社保基金踪影的局面， 监会通过的《保险机构投资者股票投资管理暂行办法》仅允许保险机构投资者投资于人民币普通股票与可转换公司债券，可谓谨慎有余、开放不足（注：2010年保监 ...
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勘验、检查 第五节 搜查 第六节 扣押物证、书证 第七节 查询、冻结存款、汇款 第八节 鉴定 第九节 辨认 第十节 通缉 第十一节 侦查终结 第十 、情节、社会危害性以及可能判处刑罚的轻重 等情况，综合考虑确定。 保证金应当以人民币或者可以在中国金融机构兑换的货币的形式交纳 。 第七十六条 保证金由 ...
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