，明知没有归还能力仍然继续吸收公众存款的，这一时间节点之后的行为应当认定为集资诈骗罪，此前的行为应当认定为非法吸收公众存款罪。（2）注意区分犯罪嫌疑人的 办案机构提出证据需求，由主案侦办地办案机构收集并依法移送。无法移送证据原件的，应当在移送复制件的同时，按照相关规定作出说明。各地检察机关公诉部门之间 ...
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难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的其他严重情节，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： 1．发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打 网络交易平台，与不同的第三方支付平台合作，绑定多张银行卡，即使一家交易平台被立案调查，也不会关联到另外一家交易平台的金额 我们律师在处理网络现货诈骗案件时 ...
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数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的其他严重情节，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：1．发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打 只有4起，还有3起的诈骗窝点在非洲肯尼亚，三是公安机关侦查技术有限，公安机关立案不及时，不能及时取证，很多电子证据都消失了，鉴于电信诈骗的高科技属性， ...
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数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的其他严重情节，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：1．发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打 只有4起，还有3起的诈骗窝点在非洲肯尼亚，三是公安机关侦查技术有限，公安机关立案不及时，不能及时取证，很多电子证据都消失了，鉴于电信诈骗的高科技属性， ...
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资金35.9亿元。另据统计数据表明，2011年下半年至今，温州市公安机关共立案侦查非法集资类犯罪案件105起，涉案金额128亿元，涉案犯罪嫌疑人144名， 化的轨道上走的更远，因为根据该规定，即便行为人主观上并无据为己有的意图，仅仅是不当使用，亦可构成集资诈骗罪[7]。 综上，在认定非法集资行为人非法 ...
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，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20万元以上的，单位非法吸收 ，没有采取其他欺骗方法，故对唐某某等被告人不能以集资诈骗罪定性。东兴置业集团违反国家规定，以支付高额利息作为回报的方法，向社会不特定人员吸收 ...
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807人次，骗取他人钱财近3000元。 福建省安溪县检察院于2016年6月3日以涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪对章某某、汪某某等人批准逮捕。此案提起公诉后 的社会危害性，应当认定其属于刑法第253条之一第一款规定的情节严重的情形，依法予以惩处。本案的处理有力地打击了将在履行职责过程中获得的公民个人信息 ...
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，骗取他人钱财近3000元。 福建省安溪县人民检察院于2016年6月3日以涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪对章某某、汪某某等人批准逮捕。此案提起公诉后 第一款规定的情节严重，依法予以严惩。 最高人民检察院发布的这6个侵犯公民个人信息犯罪典型案例从不同角度反映了检察机关依法履行审查批捕、审查起诉、立案监督 ...
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十五年有期徒刑，均并处罚金。从事资金支付结算业务，数额达到200万以上符合立案标准。 高利贷是否构成非法经营罪在实践中一直存在分歧。对于高利贷行为，应该 九个月,并处罚金人民币十万元。 五、集资诈骗罪 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家 ...
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的构成要件，并且涉案票面金额超过5000元，属于情节严重，似乎可以按倒卖车票罪立案。然而，警方的这种处理案件的方式却招致社会各界的质疑：春运期间民工购票 思维过程是：为了单位的利益而实施骗取贷款的行为应认定为贷款诈骗罪，但是贷款诈骗罪没有规定单位可以成立犯罪主体，因此，单位实施的诈骗贷款行为无罪。这是 ...
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