）。18日下午，大三女生月月突然接到电话，说其卷入一起洗钱案，让其配合警方调查，还给其传真一份对其抓捕的抓捕令。月月在骗子的引导下，在银行给骗子转账1.2万元。月月家里特别贫困，为给家人减轻负担，她利用节假日在超市做促销，积攒了1.2万元。月月说再攒 ...
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所得及其收益，为其提供资金账号的、协助将财产转换为现金或者金融票据的、通过转账或者其他结算方式协助资金转移，或协助将资金汇往境外的以及用其他方法掩饰、 犯罪所得及其收益的性质和来源的，可以依照《刑法》第191条之规定，以洗钱罪追究刑事责任。对于明知是非法吸收公众存款犯罪、集资诈骗犯罪所得及其收益的资金 ...
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的决定第1条） 骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予追诉。 四十、洗钱案（刑法第191条） 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他 ...
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的决定第1条） 骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予追诉。 四十、洗钱案（刑法第191条） 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他 ...
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收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 第四十九条 [集资 ...
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收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 第四十九条 [集资 ...
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其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 ...
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的决定第1条） 骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予追诉。 四十、洗钱案（刑法第191条）明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得 ： 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他 ...
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条)]骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。第四十八条 [洗钱案(刑法第一百九十一条)]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动 一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他 ...
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收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 第四十九条[集资 ...
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