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信用证的方式。同年6月,经夏宗琼介绍与湖北省轻工进出口公司(以下简称湖北轻工)离职人员时任澳大利亚澳华公司经理的何君相识,共同策划利用湖北轻工采取假进口贸易 以买卖合同的确立为基础的,同时又不依附于买卖合同而独立于其外的凭证,它不以货物为准,只要求单据与信用证的内容相符就无条件付款。因此,犯罪分子利用 ...
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、欺诈融资 牟其中的南德经济集团凭借虚构的进口货物合同和交通银行贵阳分行对合同的“见证意见书”通过湖北省轻工业品进出口公司在中国银行贵阳分行共记骗开信用证33份,议 隆集团唐万新,其在操作过程中共动用24705个股东帐户,并采取连续买卖、自买自卖等方式,长期制造“老三股”价格异常波动,使股票价格长期居 ...
//www.110.com/ziliao/article-492858.html -了解详情
了一定的期限,或回购条款成就时,又向卖方收回“货物、货款”及利息或违约金。通过形式上的买卖合同,实现企业之间借贷的目的。 企业借贷的法制建设展望 一般按照利息损失来处理,并且考虑双方过错。最高院也曾在“广西进出口贸易股份有限公司于江西省靖安县物资总公司、广西合浦县物资供销公司、广西合浦县物资局化建公司 ...
//www.110.com/ziliao/article-284682.html -了解详情
名义与宁波投资公司签订了价值1900余万美元的进口买卖合同。接着,由宁波投资公司向银行申请并开出1900余万美元的信用证,韩某采取开假发票等诈骗手段在香港将信用证资金提出并转走,给该进出口股份有限公司造成直接经济损失1900余万美元。然而,本案犯罪嫌疑人彭某由于不属于国家机关工作人员 ...
//www.110.com/ziliao/article-267340.html -了解详情
则是一种跨国股权和控制行为。①如:国际借贷、国际加工承揽、国际公证服务及国际货物买卖都是典型的国际贸易,而国际股权收购、国际股票购置、跨国企业创设则属国际 :第一处是协议之前言,开宗宗名义将服务公司定性为商务代理机构;第二处在协议最后一条之第1款,约定了进出口商务代理费,按工缴费总额的5%由乙方即外商 ...
//www.110.com/ziliao/article-15399.html -了解详情
性质》,载北大法律信息网211.100.18.62/fzdt/pl_jdft.asp?id={9C7493DE-F894-4067-8FA3-76ED886456F6}。[2]冯大同。《国际货物买卖法》。第一版。北京:对外贸易教育出版社1993.P266。[3]王利明。《违约责任论》。修订版。中国 ...
//www.110.com/ziliao/article-8834.html -了解详情
情节较轻的,处五年以下有期徒刑,并处罚金。 走私珍稀植物及其制品等国家禁止进出口的其他货物、物品的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重 的单位采购不合格商品的。 第一百六十七条国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,致使国家利益遭受 ...
//www.110.com/ziliao/article-380260.html -了解详情
;情节较轻的,处五年以下有期徒刑,并处罚金。走私珍稀植物及其制品等国家禁止进出口的其他货物、物品的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的 的单位采购不合格商品的。第一百六十七条国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,致使国家利益遭受 ...
//www.110.com/ziliao/article-464045.html -了解详情
情节较轻的,处五年以下有期徒刑,并处罚金。走私珍稀植物及其制品等国家禁止进出口的其他货物、物品的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的 的单位采购不合格商品的。 第一百六十七条国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,致使国家利益遭受 ...
//www.110.com/ziliao/article-381016.html -了解详情
;情节较轻的,处五年以下有期徒刑,并处罚金。走私珍稀植物及其制品等国家禁止进出口的其他货物、物品的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的 的单位采购不合格商品的。第一百六十七条国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,致使国家利益遭受 ...
//www.110.com/ziliao/article-329230.html -了解详情
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