非法集资需同时具备“四个条件”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定 吸收存款的对象超过30人以上，就可视为非法吸收存款。我国刑法有“非法吸收公众存款罪”、“集资诈骗罪”等罪名，前者的最高刑为10年，后者的最高刑是死刑。 ...
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是特别重要的，这个目的往往是区分此罪与他罪的分水岭。事实上，是否具有非法占有的目的是区分集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的关键。而对金融凭证诈骗罪， 巨大经济损失的；金融凭证诈骗款项用于其他违法犯罪活动的；等等。2、犯本罪，情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金 ...
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法释[2010]18号司法解释第四条明确规定，行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚，意即没有 一审案件中，其部分非法吸收公众存款行为不具有非法占有目的，应当以非法吸收公众存款罪定罪处罚，而不应当一概认定为集资诈骗罪。长春市南关区人民法院（2017 ...
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于本条将《商业银行法》的规定具体化，有利于金融秩序的稳定。（二）客观要件本罪在客观方面表现为未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券 、进行集资诈骗等犯罪活动的，则又牵连触犯其他罪名，如非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等，这时，应按牵连犯的处罚原则择一重罪处罚。二、认定适用本 ...
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犯罪）此外，对于刑法第176条的非法吸收公众存款罪、第189条的对违法票据承兑、付款、保证罪、第192条的集资诈骗罪、第194条的金融凭证诈骗罪 ，第174-175页。 (21)刑法中的某些犯罪，例如，受贿罪和单位受贿罪虽然入罪标准不同，但是一方面刑法已经将之分别规定为不同的犯罪，另一方面受贿罪和单位 ...
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传销活动罪55件，占40.7％；非法吸收公众存款罪39件，占28.9％；非法经营罪20件，占14.8％；集资诈骗罪21件，占15.6％。（ 融资和间接融资渠道，提供多元化投资选择；另一方面也要加强金融安全的法制建设和对社会公众的投资风险教育，建立严格的投资者适当性制度，防止风险事件演化为大范围群体事件 ...
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几类呢？我国《刑法》规定了四类非法集资犯罪：它们分别是非法吸收公众存款罪（刑法第176条）、集资诈骗罪（刑法第192）、欺诈发行股票、债券 应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上 ...
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叙明罪状。一般情况下，只要能查明行为人认识到自己在实施法律规定的具体金融诈骗罪的客观行为，就足以认定行为人具有诈骗的犯罪故意。在这种情况下，行为人的 非法占有目的，主要是为了区分集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪等其他集资型犯罪的界限；规定贷款诈骗罪的目的，则主要是为了区分贷款诈骗罪与一般的贷款纠纷及贷款 ...
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因涉嫌集资诈骗480余万元、信用卡恶意透支等，鲍文蒂被公诉机关指控犯有集资诈骗罪等多个罪名。经公开开庭审理，鄂州市中院于近日一审宣判，被告人鲍文蒂犯集资 迫于压力，2011年8月15日下午，鲍文帝到公安机关投案。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2011年8月19日，鲍文蒂被鄂州市公安局鄂城分局刑事拘留，同年 ...
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我国立法现状和司法实践看，何种行为可以认定为刑法中的“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”，必须通过另外的立法或者司法解释加以具体明确，这既体现了立法者的 、办理结算、票据贴现，根据刑法规定和立法解释，分别应当以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪和非法经营罪认定外，针对包括非法发放贷款等在内的其他从事非法 ...
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