指保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有。按照保险合同约定，在保险期限内一旦发生保险事故，保险人有义务 关系人，则可能受人为因素的影响而使贷款银行不能对借款人的资信和偿还能力进行客观、真实的审查、评估，给银行贷款造成不必要的威胁。因此，法律禁止 ...
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抵押贷款。王某用此存单作抵押，在银行贷款25万元。贷款到期后，王某没有归还，造成银行损失。该案中被告人李某盗盖有效印章，应属于无制作权限 取得银行或者其他金融机构的信用证的，给非银行或者其他机构造成重大损失的，构成骗取金融票证罪。由于行为人原本不符合申请开具信用证的条件，故受欺骗开具信用证的金融工作 ...
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担保，骗取银行卡；利用银行卡恶性透支；卡丢失后被冒用；谎报挂失，骗取银行资金；内外勾结，协同作案；利用高科技手段制造伪卡，盗取别人资金等。因此，仅仅依靠原有 完善的法律保障体系，是预防金融犯罪的根本对策。为此建议： 1、建议将非法骗取、使用贷款的行为规定为骗用贷款罪，并规定相应的法定刑。骗用贷款罪因 ...
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诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪或有价证券诈骗罪的对象并无限制即当然包括银行或其他金融机构的贷款和公众的集资款，且这些金融诈骗罪中的使用虚假的票据、金融 票证或国家有价证券后使用所盗窃的金融票证或国家有价证券骗取他人财物的行为视为吸收犯，仅以吸收之罪一罪论处即可，按照前述的“重罪吸收轻罪”的原则， ...
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国家利益遭受“特别重大损失”。第一百六十九条徇私舞弊低价折股、出售国有资产罪致使国家利益遭受直接经济损失一百五十万元以上或者造成其他特别严重后果的，属于“ ，属于“数额巨大”。第一百七十五条之一骗取贷款、票据承兑、金融票证罪以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，具有下列情形 ...
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民间金融风险的宏观调控成因 宏观调控的蝴蝶效应政府投放,民企受益很少宏观收缩,民企首当其冲国企向银行贷款坏帐的消化方式民企向民间高私借款的消化方式 如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意，有时甚至伪造有关批件，以骗取社会公众信任；有的大肆登载虚假广告，引起社会公众投资盈利心理；有的打着 ...
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罪。第319条单位妨害国（边）境管理罪中的骗取出境证件罪。第325条至327条规定单位妨害文物管理罪，其中包括：单位私自向外国人出售或者赠送珍贵 》规定的地方政府、各级政府部门、社会团体和个人强令中国人民银行及其工作人员违反本法第29条的规定提供贷款或者担保的，构成犯罪的，对负有直接责任的主管人员和 ...
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其主体都是合法的持卡人。在实际操作中却存在着弄虚作假、伪造、冒用、以虚假身份骗取银行信任而骗领信用卡，进行恶意透支的现象。在此种情况的行为人是一种非法持卡人 《银行卡业务管理办法》可知，信用卡分为贷记卡、准贷记卡两种，信用卡具有消费贷款的功能，而借记卡按功能不同分为转帐卡、专用卡、储值卡，借记卡不具有 ...
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2013）民二终字第51号一案中，最高人民法院认为，原被告在办理涉案固定资产贷款业务时均存在犯罪行为，已经生效的刑事判决书查明和认定，为获得涉案固定资产贷款 ，而法院认为被告以欺骗的手段取得银行贷款、票据承兑，给银行造成特别重大损失，其行为已构成骗取贷款、票据承兑罪，被告行为属于以合法形式掩盖非法目的 ...
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交易等手段骗取银行出具承兑汇票后，将银行承兑汇票直接予以倒卖或将银行承兑汇票贴现后的资金用于高利放贷，构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，高利 《关于诈骗罪数额认定标准问题的规定》 5000元以上 5万元以上 50万元以上 抢夺罪 第二百 六十七条 数额较大 数额巨大或其他严重情节 数额特别巨大或特别 ...
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