。 集资诈骗罪，规定在我国《刑法》第一百九十二条，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。准确适用该条款，笔者认为应该着重关注三 机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）的规定，(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的，应该立案。 二、集资 ...
//www.110.com/ziliao/article-167348.html -了解详情
》规定，申请设立社会团体“应当经其业务主管单位审查同意”，并经政府民政部门登记。个人合作建房一般不具有营利性，符合社团特征，合作建房者可以通过申请设立社团的方式 或委托房地产公司将房屋建成后，再以优惠价格出售给集资者的，就有可能涉嫌构成非法集资。 个人合作建房通过银行融资，法律上应无障碍，难在实际操作 ...
//www.110.com/ziliao/article-9715.html -了解详情
。具体包括两种情形：1.不具备吸收公众存款的主体资格而吸收公众存款。如个人或单位私设银行、钱庄等；2.行为人虽然具体吸收公众存款的资格但其吸收公众存款 商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资的等等，不胜枚举。随着社会的发展和犯罪手段的多样化，变相吸收公众存款的 ...
//www.110.com/ziliao/article-791518.html -了解详情
任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人和单位均可构成本罪。客体要件集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理 将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有，既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况 ...
//www.110.com/ziliao/article-526343.html -了解详情
任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人和单位均可构成本罪。客体要件集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理 将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有，既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况 ...
//www.110.com/ziliao/article-526164.html -了解详情
实践中对于认定行为人是否属于肆意挥霍资金往往存在不同的看法。如果将资金随意用于个人高档消费，可以说是肆意挥霍。但如果将资金用于一些带风险的投资，结果 非法占有目的的案件并不多。 又如，2010年公布施行的《最高法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《2010年解释》）规定 ...
//www.110.com/ziliao/article-490550.html -了解详情
的目的。 最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》中规定了对非法占有目的的司法推定，指出行为人具有下列情形之一的应当认定其行为属于以非法 案件出现了一些新情况，例如，行为人使用诈骗方法非法集资了大量款项，但并未有个人挥霍、归还债务、从事非法活动等典型行为，而是将主要集资款随意投资生产 ...
//www.110.com/ziliao/article-152518.html -了解详情
并要求达到数额较大等等，因此司法实践中易于混淆。具体认定时，应当注意集资诈骗罪有别于诈骗罪的以下特征：第一，诈骗手段具有特殊性。最高人民法院在1996年12 集资”的形式出现。根据《解释》的规定，非法集资是指“法人、其他组织或个人，未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”，一般表现为以吸引公众 ...
//www.110.com/ziliao/article-5525.html -了解详情
法律的若干问题的解释》（以下简称1996年解释），指出：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪。该解释列出了四种应当认定属于以非法占有 ；行为人将大部分资金用于投资或生产经营活动，而将少量资金用于个人消费或挥霍的，不应仅以此便认定具有非法占有的目的。新加的第一项明知没有归还能力而大量 ...
//www.110.com/ziliao/article-856637.html -了解详情
法规规定的条件和程序通过问社会、公众发行有价证券或者利用融资租赁、联营、合资、企业集资等方式在资金市场上筹集所需的资金。如股份有限公司、有限责任公司为了设立或者 的对象等‘行，违反法律规定募集资金的行为是不允许的。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道， ...
//www.110.com/ziliao/article-308722.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务