卡萨布兰卡行动收网，112 名墨西哥人和哥伦比亚人被美国警方拘捕，其中有墨西哥大银行美国分行的22 名高级职员。美国警方一举缴获了2 吨可卡因和4 吨大麻，还 外，在黑龙江、江苏、辽宁、四川、北京等地也发现其立足点。他们以开办工商企业投资餐饮娱乐服务乃至金融等行业漂洗黑钱，积蓄资金。例如，日本的山口组 ...
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第324号 4.江苏索普（集团）有限公司、上海儒仕实业有限公司与中国农业发展银行乾安县支行保证合同纠纷案（2016）最高法民终40号 5.中国铁路物资 公司的工商档案及银行账户交易明细等证据，经审查发现欧宝公司主张借款数额前后矛盾；对借款时间、地点、经办人员等细节语焉不详；各关联公司之间存在循环转账； ...
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签订合同后到合同履行前办理各种手续的过程。交易中要涉及到中介方、银行金融机构、信用卡公司、海关、商检、税务、保险公司、运输公司等部门。 种理念上的空中楼阁。实现电子支付的手段很多，既有传统领域的信用卡、转账卡、ATM卡，又有新型的智能卡（SmartCard）、储金卡（StoreValueCard即电子 ...
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款2万元（大写：贰万元整）。 所有支付的转让款应转账至以下账户，否则视为乙方未支付转让款项： 银行： 账户： 账号： 二、甲方保证对其拟转让给乙方的 、有关费用的负担： 在本次股权转让过程中发生的有关费用（如公证、评估或审计、工商变更登记等费用），由 承担。 七、争议解决方式： 因本协议书引起的或与本 ...
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电子货币﹑电子发票，网上银行开始取代传统的货币银行﹑信用卡。电子货币的存在使供求双方的交易无需经过众多的中介环节，而且直接通过网络进行转账结算;同时，电子货币 结构转型的任务4.税务登记变化给税收征管带来困难税务登记是税收管理的首要环节，登记的基础是工商登记。电子商务经营范围是无限的，不需要事先经过 ...
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签订合同后到合同履行前办理各种手续的过程。交易中要涉及到中介方、银行金融机构、信用卡公司、海关、商检、税务、保险公司、运输公司等部门。 种理念上的空中楼阁。实现电子支付的手段很多，既有传统领域的信用卡、转账卡、ATM卡，又有新型的智能卡（SmartCard）、储金卡（StoreValueCard即电子 ...
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报告中的审验记载，公司已收到股东缴纳的注册资金300万元，但公司的银行存款明细账及转账支票显示，2002年7月23日，公司支出300万元归还贷款，存款余额 矛盾时，一般认为，股东资格取决于公司章程以及股东名册的记载，更重要的是工商行政管理部门注册登记的确认。这些文件虽然不能作为直接证明该股东已履行出资 ...
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货币、实物、知识产权、土地使用权以外的其他财产出资的，其登记办法由国家工商行政管理总局会同国务院有关部门规定。股东不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、 。法律的禁止性规定只是增加了当事人的转账手续费用和税收费用。如果数额巨大的非现金出资，难以周转的情况下，可以再借助于银行取得抵押贷款，作为出资，由公司 ...
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存在人格混同。 法院在判决中认可了原告的观点，判决书原文：虽然两被告在工商登记部门登记为彼此独立的企业法人，但事实上相互之间的界限模糊，人格混同，其 承担连带赔偿责任。 4、【支持人格混同】 上海市中院：股东与个人之间大额频繁转账，无合理理由的，可认定公司丧失独立人格，股东应当就公司债务承担连带责任 ...
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，万禹公司又从该账户分别汇入燕拓公司和风动公司开设在中国银行上海市闸北支行的银行账户4,900万元和5,000万元。 同日，燕拓公司和风动公司又分别将4,900 万元出资款即从万禹公司基本账户转入燕拓公司和风动公司，对于该两笔转账行为，豪旭公司未提供证据证明存在其他合理用途。 而在同一天，燕拓公司和风 ...
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