一）伪造信用卡5张以上不满25张的；（二）伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在20万元以上不满100万元的;（三）伪造空白信用卡50张以上 第二百二十五条规定的“情节特别严重”。持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪 ...
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规制的范围之内。我国刑法关于信用卡诈骗罪的行为方式共规定了四项，其中只有恶意透支不能适用借记卡使用范围，而其他如使用伪造的借记卡、使用作废的借记卡、 证件，骗领信用卡，由于名义上所谓时持卡人根本不存在，即使该信用卡发生了巨额透支，银行也根本无从查证，更无法挽回经济损失。还有的行为人冒用他人的名义以及 ...
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的行为。利用信用卡，一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。信用卡在该罪中是犯罪工具，而不是犯罪对象。因此 诈骗行为的特点将其分为三种类型，即使用型信用卡诈骗、冒用型信用卡诈骗、恶意透支型信用卡诈骗。 1、使用型信用卡诈骗 使用伪造的信用卡。所谓伪造的信用卡， ...
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（一）伪造信用卡5张以上不满25张的； （二）伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在20万元以上不满100万元的; （三）伪造空白信用卡50张以上 的资金进行违法犯罪活动的； （六）其他非法占有资金，拒不归还的行为。 恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为刑法第一百九十六条 ...
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（一）伪造信用卡5张以上不满25张的； （二）伪造的信用卡内存款余额、透支额度单独或者合计数额在20万元以上不满100万元的; （三）伪造空白信用卡50张以上 的资金进行违法犯罪活动的； （六）其他非法占有资金，拒不归还的行为。 恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为刑法第一百九十六条 ...
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信任，获得信用卡的行为。由于名义上的持卡人根本不存在，即使信用卡发生了巨额透支，银行也无法查证，更无法挽回损失。还有的行为人冒用他人名义以及身份证件， {18}。第二种观点认为，这种情况下骗领信用卡的行为人是非法持卡人，不符合恶意透支的主体条件，因此不能定信用卡诈骗罪，而应以普通诈骗罪论处{19}。第 ...
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信任，获得信用卡的行为。由于名义上的持卡人根本不存在，即使信用卡发生了巨额透支，银行也无法查证，更无法挽回损失。还有的行为人冒用他人名义以及身份证件， {18}。第二种观点认为，这种情况下骗领信用卡的行为人是非法持卡人，不符合恶意透支的主体条件，因此不能定信用卡诈骗罪，而应以普通诈骗罪论处{19}。第 ...
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，而不是放在信用卡经营机构的定价权以及相关操作的规范上。 事实上，除了发卡行不知透支资金的实际用途外，信用卡套现行为是一个各方共赢的行为。一个小小的套现行 并无多大的社会危害性，但其往往诱发伪造信用卡、冒用信用卡、提供虚假信息、恶意透支等犯罪行为的发生，而这些行为对信用卡产业的发展危害是相当大的。但是 ...
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属于恶意透支？具体的数额又是如何界定的呢？ 据《刑法》第196条规定，恶意透支信用卡，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元 同时符合下列条件的，应当认定为本解释第六条规定的有效催收： （一）在透支超过规定限额或者规定期限后进行； （二）催收应当采用能够确认持卡人收悉的方式，但 ...
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的不认为是犯罪）。比如，对于拒不支付劳动报酬罪、盗窃罪、涉税犯罪、恶意透支型信用卡诈骗罪的处理均是呈现此种趋势。通过归纳可以发现，这种立法趋势所涉及到 评价分析 新近几年中，我国立法机关和有权解释机关对于诸如拒不支付劳动报酬罪、恶意透支型信用卡诈骗罪、盗窃罪、侵占罪等财产经济犯罪的定罪与量刑等作了出罪 ...
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