、 司法界线、 犯罪预防等方面的阐述，提高对金融诈骗罪的认识，从而更为有效地打击和预防金融诈骗罪。 关键词： 金融犯罪，诈骗罪，研究 随着我国改革开放的深入进行， 的行为方法是其构成特征的必要条件。例如，集资诈骗罪必须是使用诈骗方法非法集资，情节严重的可构成非法吸收公众存款等罪。（2）从行为主体看罪与 ...
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列举了几种洗钱手段并用“其他方式”涵盖了复杂多变的洗钱方式。为了更具体专业地打击洗钱罪，我国于 2006 年通过并于次年实行了《中华人民共和国反洗钱法》。 犯罪所得及其收益的性质和来源的，可以依照《刑法》第191条之规定，以洗钱罪追究刑事责任。对于明知是非法吸收公众存款犯罪、集资诈骗犯罪所得及其收益的 ...
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，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三 五年以下有期徒刑或者拘役。 第五节 金融诈骗罪 第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二 ...
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涉及民事案件和刑事案件交叉的规定。随着市场经济的不断发展，法律调整的社会关系日趋多元复杂。在民间借贷纠纷当中，此类案件往往与非法吸收公众存款、集资诈骗、非法 正常的司法审判秩序，又影响了社会稳定。因此，必须加大对虚假诉讼的预防和打击，以维持诚实守信的诉讼环境。审判实践中如何识别虚假诉讼是遏制虚假诉讼 ...
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司法界线、 犯罪预防等方面的阐述，提高对金融诈骗罪的认识，从而更为有效地打击和预防金融诈骗罪。 主题词： 论 金融诈骗罪 随着我国改革开放的深入进行，社会主义市场经济 行为方法是其构成特征的必要条件。例如，集资诈骗罪必须是使用诈骗方法非法集资，情节严重的可构成非法吸收公众存款等罪。（2）从行为主体看罪 ...
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、 司法界线、 犯罪预防等方面的阐述，提高对金融诈骗罪的认识，从而更为有效地打击和预防金融诈骗罪。 关键词： 金融犯罪，诈骗罪，研究 随着我国改革开放的深入进行， 的行为方法是其构成特征的必要条件。例如，集资诈骗罪必须是使用诈骗方法非法集资，情节严重的可构成非法吸收公众存款等罪。（2）从行为主体看罪与 ...
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司法界线、 犯罪预防等方面的阐述，提高对金融诈骗罪的认识，从而更为有效地打击和预防金融诈骗罪。 主题词： 论 金融诈骗罪 随着我国改革开放的深入进行，社会主义市场经济 行为方法是其构成特征的必要条件。例如，集资诈骗罪必须是使用诈骗方法非法集资，情节严重的可构成非法吸收公众存款等罪。（2）从行为主体看罪 ...
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稚瀚既没有向公司交纳费用，也没有取得公司的同意和授权，属于无中生有，其实质就是隐瞒真相、虚构事实的诈骗行为。充值卡明文密码具有财物属性，可以成为财物 争议是事出有因，值得重新检讨。理由请参考本人在网上发的《从实例角度论非法吸收公众存款案的三大陷阱》一文。作者单位：湖南省城步苗族自治县人民检察院 肖佑良 ...
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组织等经济主体之间的资金借贷活动。民间借贷是社会经济发展到一定阶段，企业和个人财富逐步积累、产业资本向金融资本转化、正规金融尚不能百分之百满足社会需求等多种 行为，主要由公安、司法等部门通过行政及司法手段予以处罚和打击。对于非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、洗钱、金融传销、暴力催收导致的人身伤害等 ...
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同时却将单位直接负责的主管人员以单位名义实施诈骗行为的入罪数额设置为5万元至10万元以上（这甚至不是单位犯罪）此外，对于刑法第176条的非法吸收公众存款罪、第189条的对违法票据承兑、付款、保证罪、第192条的集资诈骗罪、第194条的金融凭证诈骗罪、第195条的信用证诈骗罪 ...
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