和资本跨境的法律法规限制,数字货币具有全球通兑、电子化的特点,投资者可直接通过交易平台向对方支付数字货币,形式较为隐蔽,极易成为不法分子洗钱的工具。[4]所以,交易 2013年的《通知》到2017年9月的《公告》及各虚拟货币交易平台的清退,我国国内对ICO市场的监管规定主要侧重于以下几个方面:一是明确 ...
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简称三羊公司）顾某甲账户。自2012年8月19日，被害人通过直接转账、支付宝、国付宝等转账进入南通优易电子科技公司账户总额为251××48.34元。被告人 。因此，上诉人王永光应当明知“优易网”网站作为虚假的p2p第三方在线借贷平台其实是诈骗网站，其帮助上诉人缪忠应在“优易网”网站上从事非法集资的诈骗 ...
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.对要求支付劳动报酬的劳动者使用暴力或者进行暴力威胁的； 3.造成其他严重后果的。 六、诈骗罪(刑法第266条)【6】【31】【48】 （一）诈骗价值 等网络平合、网络应用服务的建立、开办、经营、管理者，明知他人利用网络平台、网络应用服务散布、宣扬恐怖主义、极端主义内容，经相关行政主管部门处罚后仍允许 ...
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假借 P2P 名义非法集资的行为，就属于套用互联网金融创新概念，设立所谓 P2P 网络借贷平台，以高利为诱饵，采取虚构借款人以及资金用途、发布虚假招标信息等手段非法 犯罪的数额时，应当以行为人实际骗取的数额计算。对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等，或者用于行贿、赠与等费用，均应 ...
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作为一种计算机网络犯罪来进行刑法规制的，所以将电子商务限定在基于互联网这个平台实现商业交易电子化的行为比较合适，即本文采用的是电子商务的狭义概念。 电子 诈骗是他们面临的最大问题，平均1.8%的电子商务收入被浪费在了支付诈骗中，有1.6%的订购者是具有欺诈性的。[11]2005年全球预计电子商务诈骗所 ...
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受到巨额罚款的追究。更不要说我国《刑法》第192条还规定了集资诈骗罪。P2P网络借贷平台涉嫌集资诈骗的情况有两种：（1）借款人利用P2P网络借贷平台 ，可以按照侵权人的违法所得给予赔偿。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的实际损失或者侵权人的违法所得不能确定的，由人民法院 ...
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德群与某营业部之间的房屋买卖合同无效，某营业部返还房屋，原告偿还营业部已经支付的修理费用。黄梅县振华建材物资总公司不服黄石市公安局扣押财产及侵犯企业财产权行政 的案件都应当适用侵权行为的规则来认定被告的过错、确定损失的范围和诈骗行为与损失之间的因果关系。6、国家机关违法行使职权侵害他人财产权问题英美 ...
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的诈骗罪也是层出不穷。往往公安机关对投资者报案也都非常重视，会对此类新型诈骗案件进行刑事立案受理，有的是派出所立案后移交经侦机关或刑侦大队，有的会通过 ，说新型的这种诈骗手段更隐蔽。期初基本都采用第三方支付公司进行出入金，完全隐蔽了自己幕后的公司名称及实际收款人账户。在2018年后，平台发现通过第三方 ...
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的305000元随即通过臧进泉预设的计算机程序，经上海快钱信息服务有限公司的平台支付到臧进泉提前在福州海都阳光信息科技有限公司注册的“kissal23”账户中。臧 法院生效裁判认为：盗窃是指以非法占有为目的，秘密窃取公私财物的行为；诈骗是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公私财物 ...
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年6月14日，杭州市公安局下城区分局天水派出所接警称，报案人蔡某被他人以投资期货平台为由诈骗人民币近230万元。蔡某称，今年5月，自己接到xx公司业务员陈某电话，陈 上海、苏州、深圳、南宁、梧州等地进行调查及取证，并联合杭州市反诈中心、支付宝天朗计划团队等开展合成研判。经近一个月的调查，警方明确了一伙 ...
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