鑫强调,必须严格按照证券市场投资基金法等执行统一的投资交易契约规则,规范影子银行体系的融资产品契约安排,督促其必须履行风险告知义务,明确各种违约情形下的法律 负表外业务。第二类则是“体系外影子银行”,主要指不持有金融牌照的金融机构从事的信用中介业务,包括网络金融公司、第三方理财机构、小额贷款公司、融资 ...
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梁兆喜)5月7日，广西贵港市港北区人民法院公开开庭审理了一起通过发送虚假中奖信息骗取钱财的网络诈骗案。被告人张某露、潘某等13人通过QQ向不特定的QQ好友发送“腾讯QQ 同案海南人马上通知张某露，而张某露立即安排潘某或陈某轶持银行卡到银行网点取现。每日所得赃款扣除7%留给张某露、潘某、陈某轶分赃并扣除 ...
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自治区高级人民法院生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院、公安局：为依法惩治网络赌博犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和 资金数额或者实际支付资金数额认定。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资 ...
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自治区高级人民法院生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院、公安局：为依法惩治网络赌博犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和 资金数额或者实际支付资金数额认定。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资 ...
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和社会信息化使洗钱活动更便捷，网络银行和电子商务使洗钱者如虎添翼。洗钱已成为国际社会十大犯罪之首，它是一种借助银行渠道，有计划、有预谋的高科技 。注意从中发现洗钱犯罪活动的蛛丝马迹。一是加强金融内部的信息交流，要通过内部网络对客户信息共享，减少获取信息成本，准确判断是否可疑交易。二是建立信息交流机制 ...
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维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院、公安局： 为依法惩治网络赌博犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《 账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数 ...
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商务存在着各种不同的理解。国内外一些专家学者指出，电子商务是指利用电子信息网络，如因特网（Internet）、企业内部网（Intranet）、企业外部网（Extranet）等 了使电子签名具有与手写签名同样法律效力的法案，而对电子付款、网络银行、网上下单等，也都着手拟订修法草案；日本为顺应电子商务时代 ...
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和社会信息化使洗钱活动更便捷，网络银行和电子商务使洗钱者“如虎添翼”。洗钱已成为国际社会十大犯罪之首，它是一种借助银行渠道，有计划、有预谋的高科技 。注意从中发现洗钱犯罪活动的蛛丝马迹。一是加强金融内部的信息交流，要通过内部网络对客户信息共享，减少获取信息成本，准确判断是否可疑交易。二是建立信息交流 ...
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富，一边暧昧地劝说目标投资者，经不住诱惑的投资者最后往往血本无归。 二、熟人推荐：网络金融诈骗披上传销外衣 熟人真的可信吗？不少投资者都是在朋友的介绍下投资亏损 该产品后，理财公司就突然蒸发了。 许多网络理财平台会在影响力大的网站上投放极具诱惑力的广告，宣称利息高出银行数倍，投资周期短且灵活，甚至承诺 ...
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，用户未通过网络服务商官网获知关于新增费用规定的行为不应被武断地认为存在过错，对于其并不知情的收费条款的法律效力问题也有待分析。中国人民银行公布的 、视频、通讯录等个人信息，否则将无法获得相应服务，这实际上变相强制用户赋予网络服务商对于个人隐私信息的收集权。[20]拜拉斯提出，合同是缔约当事人一致达成 ...
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