犯罪的决定第１条）骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予追诉。四十、洗钱案（刑法第１９１条）明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其 ：１、提供资金账户的；２、协助将财产转换为现金或者金融票据的；３、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；４、协助将资金汇往境外的；５、以其他方法 ...
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骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。第四十八条[洗钱案(刑法第一百九十一条)]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖 追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法 ...
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第一条）]骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。 第四十八条[洗钱案（刑法第一百九十一条）]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动 资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以 ...
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骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。第四十八条[洗钱案(刑法第一百九十一条)]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖 追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法 ...
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对象、法定的犯罪手段和法定的犯罪时间、犯罪地点等等，如刑法第191条对洗钱罪规定的明知实际上是指行为人对犯罪对象的认识，第310条窝藏、包庇罪的明知 中规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部或部分功能的电子支付卡。信用卡以自然人或单位的信用作 ...
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对象、法定的犯罪手段和法定的犯罪时间、犯罪地点等等，如刑法第191条对洗钱罪规定的明知实际上是指行为人对犯罪对象的认识，第310条窝藏、包庇罪的明知 中规定的信用卡，是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部或部分功能的电子支付卡。信用卡以自然人或单位的信用作 ...
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成公安、检察机关的号码，然后以政法机关工作人员的身份致电受害人，自称他人银行卡涉嫌洗钱活动，然后让其将银行卡中的钱汇入新账号实施诈骗。 频频得手后，5人将 改号软件成功骗取梁某的欠款后，“公安”和“检察官”都现了原形，利用ATM机进行转账或异地取款，几分钟之内便能将到账的赃款取走。 警方接到报案后， ...
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收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 第四十九条 [集资 ...
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骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。第四十八条[洗钱案(刑法第一百九十一条)]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖 追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法 ...
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》第一条）]骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。第四十八条 [洗钱案（刑法第一百九十一条）]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、 资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以 ...
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