金融发展的现状对反洗钱的监管探讨 摘要：文章通过分析当前我国互联网金融发展的现状, 从而给反洗钱工作带来了客户身份识别难、可疑交易发现难、资金流向 资金的性质、来源、流向、交易目的和用途, 无法执行可疑交易检测环节;犯罪分子可通过多个账户转移资金, 也可将大额资金分笔进行转移, 同时银行对这些交易无法 ...
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是借助互联网手段面向社会公众的融资模式。我国《网贷办法》对P2P网络借贷的定义较为权威:“是指个体和个体之间通过互联网平台实现的直接借贷。”P2P网络借贷的本质, 是“金融脱媒” (financial disintermediation) , 也称为“金融非中介化”。[1]13 P2P网络借贷的 ...
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法庭来进行案件的解决，这样可以更好的保护广大消费者的合法权益。互联网金融消费者选择通过网络法庭来进行案件和纠纷的解决，也可以对此进行放弃这种形式， 中国流通经济，2017，31（2）：86-92. [6]叶明，张亚鹏.我国互联网金融消费者权益保护探析[J].金融理论与实践，2015，（9）：73-76 ...
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出来因此，这些行为的犯罪内容很容易被人忽视。[29]现代制度的完善程度通过系统性、专业性、复杂性和多样性表现出来，它使得局外人和非专业人士无法了解其内容 拨打电话，并借助各国在电信主叫管理制度上的差异性漏洞使用电话改号软件通过互联网进行诈骗活动。[50]该犯罪组织表现出组织程度的严密性、规模性，在犯罪 ...
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目前互联网金融的一些领域的上位法还不明确，互联网金融的哪些行为是合规的，哪些行为处于灰色地带，要通过司法裁判的作用向社会公众告知。从微观层面来讲 刑点和量刑标准上也应当有所区别。 上海市社科院法学研究所顾肖荣教授认为，利用互联网金融平台实施的违法犯罪活动会对相关金融消费者的权益产生严重损害，从这个角度 ...
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相关司法解释中已经得到体现。2010年最高人民法院、最高人民检察院发布的《关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体 中的歌曲文件设置链接已经不是提供链路通道服务，而构成对音乐作品通过互联网的方式向公众传播的行为，判决被告败诉。但二审法院却对该问题做了 ...
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、出版、贩卖、传播淫秽电子信息的，依照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体 信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》和本解释所称网站，是指可以通过互联网域名、IP地址等方式访问的内容提供站点。以制作、复制、出版、贩卖 ...
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危害未成年人健康成长的行为。 2、有利于保护著作权 互联网具有强大的信息资源，人们可以通过百度、搜狗等浏览器搜索各种类型的图文、信息，为人们生产生活 纠纷案件适用法律若干问题的解释》、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件 ...
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法确立了一般人格权，标志着人格权制度日益完善。在德国法中，一般人格权主要是通过判例产生的。德国联邦法院在1954年5月25日的读者来信（Leserbrief－ 进程的迅速推进，个人的迁徙自由、择业自由、住所选择等都逐步成为现实，个人通过互联网等新兴媒体进行意愿表达的空间也得到了极大的扩展。凡此种种，都 ...
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[3]。 如何保证社区矫正实施方案合理化？符合正义的要求，符合效益的原则？笔者主张通过试错，不断修正社区矫正实施方案，从而使社区矫正实施方案符合正义与效益原则 的历史不长，但是其已成为人类日益依赖的相互交流渠道与信息获取途径。通过互联网上网民对有关自由刑改革事件的评论，从一个侧面可以帮助我们了解百姓对 ...
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