这就是刑法以外的一般法律、法规。例如不作为犯中基于法律而产生的作为义务，业务过失犯中的注意义务与结果防止义务，都必须根据相关的法律、法规予以认定； 未待刑法修改，犯罪构成的内容就会发生变更。例如，中国人民银行新的《银行卡管理办法》调整了信用卡的范围，则伪造金融票证罪、信用卡诈骗罪等以信用卡为构成要素的 ...
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虽未达到限额标准，但余额超过限额的，也是超过限额透支。[5]根据《银行卡管理办法》的规定，透支限额包括单笔透支限额和月累计透支限额两种。同一持卡人 人民公安大学出版社2002年版，第294页。 [5] 单惟婷主编：《商业银行信用卡业务与案例》，西南财经大学出版社1998年版，第46页。 作者：陈鑫 ...
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未达到限额标准，但余额超过限额的，也是超过限额透支。[5]根据《银行卡管理办法》的规定，透支限额包括单笔透支限额和月累计透支限额两种。同一 公安大学出版社2002年版，第294页。 [5] 单惟婷主编：《商业银行信用卡业务与案例》，西南财经大学出版社1998年版，第46页。 北京市房山区人民检察院·陈 ...
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数额显然符合主客观相一致原则。 （2）即使行贿人没有明确告知受贿人或者双方没有约定银行卡内的存款数额，也不意味着受贿人的犯罪故意绝对停止于概括故意。只要受贿人 领域的商业贿赂行为局限在采购环节。实践中，医疗机构业务科室的科长、主任通常不参与药品或者仪器采购活动的管理与决策，但是，上述科室负责人利用科室 ...
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。 网络投资诈骗案一般采用公司化运作，涉案人员包括股东经理实际控制人分析师操盘手业务员业务主管代理商招商部负责人等，除此之外，还有公司前台、会计、负责投诉的客服、 硬盘、U盘、光盘、SD卡等）、手机、银行卡等。其中电脑主机、移动存储介质等提供的电子证据有管理诈骗窝点的语音网关计费平台产生的操作信息， ...
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美元和英镑直接交给了李佳忠，后其将用于兑换外币的人民币335400元通过招商银行卡汇给了洪成武。 (5）证人洪成武的证言证明：2011年，其根据王 ，明确了定点直升飞球项目选址的位置和用地面积。 （7 ）大连市房地产开发管理领导小组办公室、大连市土地储备中心《 关于大连实德足球俱乐部定点直升飞球项目的 ...
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消费者向企业提供信用，信用卡尤其是可透支的银行卡则是银行向消费者提供信用[2]。 （三）预付式消费正在与商业银行业务的实现交汇 最初的预付式消费主要是企业和 利益时，有必要加强自律监管和行政监管措施。如前所述，我国曾发布《会员卡管理试行办法》，这与其他国家和地区采用的做法相似，说明监管机关已注意到对 ...
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义务，或者虽履行上述义务，但在持卡人未同意的情形下单方开通网上支付功能导致银行卡被盗刷的，应承担赔偿持卡人损失的责任。网上支付还涉及第三方支付机构法律责任等问题 。七、关于保理合同纠纷案件的审理问题保理业务是以债权人转让其应收账款债权为前提，集应收账款催收、管理、坏账担保及融资于一体的综合性金融服务， ...
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去工商银行黄陂支行将两张借记卡上合计1，000，000元工程款转至伍某某指定的银行卡。此工程款我没有拿一分钱，我们是按照伍某某的要求办理退款手续。5、郑 大量借支。我向刘某汇报后，刘某让我想办法将他们的借支冲掉。我告诉她外面有很多公司的操作方式是找一家有业务往来的工程队签订一个虚假合同，由工程队开发票 ...
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分别从建国信用社贷款90万元，该两笔贷款由贷款人本人签名，并发放至本人银行卡后转款至他人账户（荣宇）。张秀平为该两笔贷款提供了 本金2600万元，利息644万元。18.民事起诉状、立案通知书，通辽市科尔沁区国有资产经营管理公司于科尔沁区人民法院起诉井占龙企业出售纠纷。19.通辽经济技术开发区国家税务局 ...
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