的效果。我多次强调专业化的问题，这类犯罪是新型犯罪，与传统犯罪不同，如果一个律师对计算机、网络技术、赌博赌场案件没有深入研究，对相关计算机网络技术不能 书证是否全部进行登记,并履行扣押手续。特别是对现场查获的纸质版业绩单、涉案银行卡、U盘等作案工具,是否逐人对应。我们律师要想把一件网络赌博案件操作好， ...
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占有状态如何是我们评价行为是否能够构成财产性犯罪的主要事实依据。 （五）银行卡、折内钱款的所有权与实际占有状态的归属问题与相互关系 由于相关法律法规的明确规定， 走自己账下他人款项行为之定性》，载赵秉志主编：《刑事法判解研究》，人民法院出版社2012年版，第141页。 ⑸参见吴加明：《合同诈骗罪与意见 ...
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、支配地位的一般工作人员，其不可能通过电话转账的方式将17万元在多个银行卡间转账。换言之，一般人没有权利电话转账公司的这17万元，而马某基于 中级人民法院（2006）二中刑终字第263号刑事判决书。 [7]《关于惩治违反公司法的犯罪的决定》第10条规定：公司董事、监事或者职工利用职务或者工作上的便利， ...
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证据对于案件事实的证明至关重要。不论是哪种类型的网络犯罪，都涉及到电子证据的审查及采纳的问题。本文将从考察刑事司法实践中常见的电子书证的形式 并与被害人王某在QQ上聊天，讨论由被害人提供相关书面材料，包括身份证复印件，银行卡、密码，由其帮忙修改身份事项，从而骗取公积金管理部门发放公积金，后苏州工业园区 ...
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发还被害单位。 应当承认的是，在银行卡迅速发展的同时， 银行卡恶意透支等犯罪和风险问题也日益突出。这些问题的存在，固然与犯罪手段的科技化等外部因素有关， 衍生品交易法律基础的冲击以韩国法院对KIKO 合约纠纷案的裁决为例，《法商研究》2009年第5期，19页至27页。 [36] 参见【银率】2009年 ...
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适用〈全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定〉的若干问题的解释》第2条第5款规定，变造增值税专用发票的，按照 3月18日，张美华在中国银行上海市普陀支行使用上述伪造的居民身份证办理正常的银行卡取款业务时，被银行工作人员发现而案发。上海市静安区人民检察院以被告人张 ...
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和诈骗罪之间进行区分。由于无体财产性利益的范围非常宽泛，对此还有许多细节问题需要深入研究。笔者初步认为，在针对无体财产性利益的场合，仍然要坚持以处分 的手机接收银行的短信通知。随后，行为人利用接收到的银行验证码将被害人的银行卡与自己的支付宝绑定，并通过快捷支付将被害人的存款转入自己账户。[54]本案 ...
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取款的故意，但这种超额取款的故意与盗窃罪的犯罪故意具有本质上的差别。如前文分析，许霆是将自己的银行卡资料和取款的数额明确输入ATM机亦即将自己 教科书》，中国法制出版社1997年版，第837页。 ⒂同⑻。 ⒃董玉庭：《盗窃罪研究》，中国检察出版社2002年版，第52页。 ⒄参见徐春柳：《最高人民法院副 ...
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是否等同于财物。 4、首先，根据侵犯财产罪既遂形态的通常标准，抢劫银行卡并不意味着犯罪既遂。银行卡作为一种特定的财产表现形式，当它不被所有人控制时，并不 、刑相适应的原则，做到罚当其罪，不纵不枉。恳请贵院在审慎研究的基础上作出公正、合理的判决。 以上意见，恳请贵院予以考虑。 此致 上海市宝山区人民法院 ...
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年12月28日《全国人民代表大会常务委员会关于中华人民共和国刑法第9章渎职罪主体适用问题的解释》（以下简称《渎职罪主体解释》）是针对渎职罪主体的司法解释。我国 我国信用卡犯罪实际情况，而简单以1999年实施的《银行卡业务管理办法》来认定信用卡犯罪中的信用卡只限于贷记卡与准贷记卡，不足为据。其次，贷记卡 ...
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