的影响，使处理有关法律问题的尺度不一，不利于处置工作的开展。 （八）保证期的法律问题及风险 大量银行不良资产主要是在《担保法》出台之前发放的贷款，这一段时间 的人力物力和时间，往往得不到理解，反到被追究责任，这也是不客观、不公平的，变相的加大银行的损失等等。 （十二）不良资产处置手段创新问题及风险 ...
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。”[15]再次，法律法规对人民银行工作人员的业务素质及违反法定程序或滥用权力的监督未能明确地要求。由于中央银行担负着监管金融机构和金融市场的重要责任，而 银行风险管理制度和内部控制措施的完善程序、贷款资产组合的质量和贷款损失准备的完善程度、管理层的能力、会计和管理信息系统的完善程度、非现场或以前现场 ...
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职务无丝毫关系的银行工作人员的个人犯罪行为被司法部门认定为职务犯罪，进而使得商业银行在此后与受害人的诉讼中败诉并承担责任，最终使受害人的损失转嫁到银行承担 ，在新业务推出时要认真完善有关业务章程等合同性法律文件，通过上述合同性法律文件分散业务创新中的法律风险，尤其要重视业务创新中技术性指标要求与合同性 ...
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条例（1992），条23：“……企业对其法定代表人和其他工作人员，以法人名义从事的经营活动，承担民事责任”；全民所有制工业企业法（1988），条45：“厂长 ，520个相关文件，减去其中346个与案例有关的文件，那么，剩余的2，174个是涉及“法定代表人”的法律、行政法规、地方法规、行政规章和司法解释 ...
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成为不良贷款；另一方面，《证券法》、《信托法》、《政策性银行法》、《金融监管法》、《社会保障法》及金融法实施细则等一系列与信贷制度密切相关的法律法规 。信贷风险补偿机制包括逐步提高商业银行资本充足率以达到《巴塞尔协议》和我国《商业银行法》规定的要求，增强对信贷风险损失的补偿能力，以及按照谨慎会计原则 ...
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、银行各种规章、制度和指南，向管理人员询问，现场检查银行工作情况，以便对银行的控制环境、风险管理、信息交流等有一个总体印象。 （2）描述。审计师必须 报知高级管理层或监管机构，如因审计师的瞒报或拖延给银行造成损失，审计师必须承担相应的法律责任。 二、英国跨国银行内部监管的制度与实践 （一）英国公司内部 ...
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事务所也把出具法律审查报告简化成填写格式性条款的工作。这样律师审查既起不到防范风险的作用，真正发生纠纷时也不会有人追究受聘律师事务所的责任，律师承担 ，要远低于由于购房人自身的原因给银行贷款造成的损失的概率，对某行的住房信贷业务来说，鲜有因为火灾、爆炸等原因造成房屋损失以至贷款损失的事件发生。住房定期 ...
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或其他金融机构信贷资金，或者在贷款后产生非法占有目的，严重损害信用安全，给银行或者其他金融机构造成巨大损失的行为也应该纳入刑法规制的范围。下面笔者再从刑事 构成要件，依法对单位不能对单位追究刑事责任，并不意味着对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员也不能追究刑事责任。理由是法益侵害说，即指出不能 ...
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追诉的情况；如数个盗窃或故意伤害罪一并追究，均涉及财物损失的赔偿问题就是适例。其中的多个法律事实之间或同根并生，或因果相连，或后续延展， 发生认定事实与界定责任的偏颇或片面。 如前述以高息揽存为诱饵盗划被害人银行账户内钱款的案件，刑事判决通常会详细查证诈骗犯是仅仅冒充银行工作人员利用客户接待室实施骗术 ...
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减损、灭失风险。 2、汽车经销商的法律风险分析 首先是汽车质量风险及售后服务等汽车生产厂商的违约责任带来的违约风险。 其次是贷款不能按时支付到位，影响到提 登记等相关手续，构成违约。 3、购车人的法律风险分析 购车人的法律风险主要是违约风险，包括银行违约，不能按时发放贷款，造成不能及时提车，并办理相关 ...
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