银行账户使用 -法学论文搜索

非法吸收公众存款罪的司法认定研究

年，其所在营业部因擅自抛售客户股票而引发民事诉讼，经法院判决败诉后，徐某使用其他客户资金343万余元赔付了原告的损失。1997年至2005年，徐某又、《龙票收益清单》、《债权人龙票收息清单》计361份，通过其个人银行账户吸纳投资人资金计人民币1588万元，实际以4.5％12％的年利率向投资人支付利息 ...

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论对犯罪收益的民事没收

原告（Plaintiff），而被诉的对象不是任何人，而是物，即：存放在特定银行账户中的、被怀疑属于犯罪收益的55，300.00美元钱款，该钱款直接被或基金，汇集被没收的资金以及通过拍卖被没收物品而获得的价款，统一调配和使用上述基金以满足执法活动中的各项需要。例如，2002年澳大利亚联邦政府设立了专门 ...

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拾得他人信用卡在ATM机上取款行为之定性探微

，在ATM机上取款的，应认定为盗窃罪。行为人捡拾他人信用卡后，冒充持卡人在银行柜台使用或者在特约商户购物、消费的，则应认定为信用卡诈骗罪。[15]我国《刑法使用计算机诈骗罪包含了部分盗窃财产性利益的行为。例如，改变程序，以便向自己的账户输入不真实的入款数据。[30]入款数据即财产性利益，在这种情形下 ...

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拾得他人信用卡在ATM机上取款行为之定性探微

使用计算机诈骗罪包含了部分盗窃财产性利益的行为。例如，改变程序，以便向自己的账户输入不真实的入款数据。(30)入款数据即财产性利益，在这种情形下应当以信用卡诈骗罪定罪处罚。对于行为人捡拾他人信用卡后，在ATM机上取款与在银行柜台使用或者在特约商户购物、消费达到数额巨大的情况下，根据第287条的规定 ...

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当下国际金融监管法律制度改革的焦点与问题（上）

月的严重金融危机条件下的压力风险价值的资本要求。此外，巴塞尔委员会对银行账户和交易账户中的所谓？再资产证券化风险暴露%提出了更高的资本要求。改革措施信用估值调整CVA风险）计提资本。[12]持有对一个交易对手大量的、非流动性的衍生品风险暴露的银行使用更长的抵押期限，作为决定监管资本要求的基础。银行 ...

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论电子货币流通下反洗钱的对策

从发行者处兑换并获得代表相同金额的数据，将现金价值预存在集成电路芯片内，通过使用某些电子化方法直接转移给支付对象从而能够清偿债务，可见现在的电子货币还是以实体可以认为是一种真正的电子货币，它采用了全新的信用方式，可以脱离银行账户并且可以循环使用，货币所有人对该数字现金的控制体现在对包含有该货币数量的 ...

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动产担保制度之最近发展

法上均适用「追查原则」（tracing rule）解决，例如出售担保标的物所得之金钱存入银行账户者，若经适当方法可认定系担保标的物之收益时，则仍为担保标的 without delivery，但在此类型下，仍得依交易或优先次序等之需要，使用不同之担保权名称，例如购置款担保权、企业担保权（欧银担保法典之 ...

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浅读掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

（法发[2016]32号）中规定，明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物的；或者帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户，或在不同银行账户之间频繁划转的；或者多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算 ...

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互联网金融背景下反洗钱监管浅析

便捷、24小时服务的特点, 能突破时空的限制, 满足客户的需求。犯罪分子通过网上银行, 将非法所得通过现金存入、转账存入、网银转入、境内外汇入等多种方式转入多要求, 建立信息披露制度, 加强洗钱风险提示和反洗钱系统建设等。二是建立人民银行账户管理、征信系统与组织机构代码管理、公安、工商、税务等部门的 ...

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互联网金融背景下反洗钱监管浅析

便捷、24小时服务的特点, 能突破时空的限制, 满足客户的需求。犯罪分子通过网上银行, 将非法所得通过现金存入、转账存入、网银转入、境内外汇入等多种方式转入多要求, 建立信息披露制度, 加强洗钱风险提示和反洗钱系统建设等。二是建立人民银行账户管理、征信系统与组织机构代码管理、公安、工商、税务等部门的 ...

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