该大队接群众举报称广州市环宇投资有限公司通过其设立的“中大财富网络理财平台”从事非法集资，该大队于2015年1月27日2时在广州市天河区珠江新城富力 经营管理有限公司、广东环银投资集团公司、广州森宇投资有限公司都不具有向公众集资的资质。广州市环宇投资有限公司于2010年登记成立，2014年2月17日才 ...
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所司法鉴定，被告人缪忠应、王永光向冯某等45名被害人共计非法集资人民币25508001.10元，造成人民币15237987.94元无法归还。案发后，如皋市公安局从 并采用线上操作，线下肆意处置的方式，致骗取的绝大部分资金被其非法占有用于投资期货、炒股，最终导致无力偿还投资人的投资本金和约定利息之后， ...
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无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 按照《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（自2011年1月4日起 为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元 ...
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不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。 在对非法集资认定各构成要件中，如何认定为向社会不特定对象吸收资金是较为重要的 中民二终字第100号判决中认为，隆回县环境卫生管理局决定向其单位职工进行集资借款，为此上诉人马昌刚向隆回县环境卫生管理局出借80000元双方已经形成借款合同 ...
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方式不同，本罪表现为行为人采取包括欺诈发行股票、债券在内的各种诈骗方法进行非法集资，后罪表现为行为人在招股说明书、认股书、公司股票，企业债券募集 诈骗罪的行为人则必然会采取潜逃抵赖等方法进行逃避，使投资者无法追回。 A、集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法 ...
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存款；（二）未经依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；（三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、 吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。 自然人犯本 ...
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巨大”；诈骗数额在２０万元以上的，属于“数额特别巨大”。“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，透支数额超过信用卡准许透支的数额较大，逃避 的严重社会危害性，切实加强对这类犯罪案件的审判工作。当前，各种形式的非法集资犯罪活动，手段更加狡黠，欺骗性更强，导致大量人民群众上当受骗。不少 ...
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归还的，我们仍然不能据此就认定行为人这客观行为已表明了行为人主观上必然具有非法占有目的，因而构成金融诈骗罪。例如，利用骗取的信用证进行融资的行为，行为人骗取 这其中许多内容均是从主客观相结合上提出的标准。如明知没有归还能力而大量非法集资骗取资金的，明知没有归还能力是从主观上对行为人的一个要求，而大量 ...
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的目的。 最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》中规定了对非法占有目的的司法推定，指出行为人具有下列情形之一的应当认定其行为属于以非法 预期效益等多方面进行综合分析，行为人已经处于亏损经营，又无归还的资产保障，非法集资的利率高、金额大，所投向的经营项目预期收益一般甚至根本没有效益， ...
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性质， 主要为借贷双方的直接借贷提供信息服务， 不得提供增信服务， 不得非法集资。贷款人和借款人是通过P2P平台相互了解信息， 最终订立借贷合同， 借贷合同 有些P2P平台用自己的资金为自己提供担保。从某种程度上讲， P2P网络集资已经陷入了无准入门槛和无经营底线的危险境地。在互联网金融快速发展的背景 ...
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