及其实施的局限性，结合实际在法制的完善和实施上借鉴外国的经验，绝无必要为中国监管法制之特色而拒绝外国具有参考价值的经验。3.要处理好放松监管与改善 刑法追究刑事责任。现场检查的内容应包括：被检查银行递交报告的准确性、真实性、银行的总体经营状况、银行风险管理制度和内部控制措施的完善程序、贷款资产组合的 ...
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有效的监管。 第三，正由于法律法规未对网上银行业务进行规定，银行在内部管理、风险控制、银行与客户的关系、银行与网络服务商的关系等方面的规制也存在很多 ，一些银行在其交易协议中对电子证据的地位作了规定，如中国建设银行的服务协议中规定：网上银行服务中发生的电子凭证和交易记录是确定交易效力的真实性和有效性的 ...
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行动予以回应。2006年5月，上海浦发银行发布了国内首次的银行社会责任报告。2007年5月，中国建设银行发布了2006年企业社会责任报告，成为四大国有 资源指标和环境指标，从而提高社会整体效用；其四，商业银行对债权人的社会责任：必须构建全面的风险管理体系，金融监管立法以及政策能够承担起必要的监管责任； ...
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以资产组合方式进行的证券投资。这种投资模式被形象地称作“投资合作社”，其投资风险较之个人从事证券投资要小得多。在西方国家证券投资基金已成为普通家庭最 德隆系由华融资产管理公司托管。 [5]中国银行及其在香港成立的中银香港控股公司，中国工商银行及其在香港成立的工商东亚控股公司，中国建设银行及其控股的中国 ...
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有效的监管。 第三，正由于法律法规未对网上银行业务进行规定，银行在内部管理、风险控制、银行与客户的关系、银行与网络服务商的关系等方面的规制也存在很多 ，一些银行在其交易协议中对电子证据的地位作了规定，如中国建设银行的服务协议中规定："网上银行服务中发生的电子凭证和交易记录是确定交易效力的真实性和有效性 ...
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方面考虑，借鉴国外及香港的有益经验，进行综合防范，建立行之有效的有中国特色的个人住房按揭银行风险的法律防范机制。 （一）明确开发商所应承担的法律责任，确立 、行政责任甚至是刑事责任。 （四）实行制度创新，加强制度建设，提高商业银行信贷管理水平和防范风险能力 法律是一种最具稳定性和最强约束力的制度。制度 ...
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银行监管机构建立严格的监管制度 从国际上看，关联企业客户大额授信的风险管理问题早就引起了一些发达国家银行监管当局的重视。在发达国家的关联企业客户授信业务管理 风险管理制度，其内容应包括关联企业客户授信业务风险管理的组织建设、风险管理与防范的具体措施、确定单一集团客户的范围所依据的准则、对单一集团客户的 ...
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银行监管机构建立严格的监管制度 从国际上看，关联企业客户大额授信的风险管理问题早就引起了一些发达国家银行监管当局的重视。在发达国家的关联企业客户授信业务管理 风险管理制度，其内容应包括关联企业客户授信业务风险管理的组织建设、风险管理与防范的具体措施、确定单一集团客户的范围所依据的准则、对单一集团客户的 ...
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方面考虑，借鉴国外及香港的有益经验，进行综合防范，建立行之有效的有中国特色的个人住房按揭银行风险的法律防范机制。 （一）明确开发商所应承担的法律责任，确立 、行政责任甚至是刑事责任。 （四）实行制度创新，加强制度建设，提高商业银行信贷管理水平和防范风险能力 法律是一种最具稳定性和最强约束力的制度。制度 ...
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的理论都要经得起事实考验。从近几年的实践看，这种银行体系的运行管理模式不但没有使风险降低，反而使银行风险进一步加大。在严格的分业经营模式下，我国的商业银行 的逐步缩小，其存贷款业务利润逐步萎缩，银行所承担的金融风险却在逐步增大。3.实践对43条的挑战1995年8月，中国建设银行就与美国摩根斯坦利集团等 ...
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