拥有的货币现金向特定金融机构为储蓄或将暂时闲置的资金存入银行帐户时，货币的占有与所有一致规则同样适用。此种情况下，货币的所有权转归于银行，银行得以所有人的 将货款及报酬支付给B公司，而该款被B公司的其他债权人申请冻结或扣划的情况。在上述情况或类似情况下，A公司（或连同B公司）当然会提出保全异议或执行 ...
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拥有的货币现金向特定金融机构为储蓄或将暂时闲置的资金存入银行帐户时，“货币的占有与所有一致”规则同样适用。此种情况下，货币的所有权转归于银行，银行得以所有人的 货款及报酬支付给B公司，而该款被B公司的其他债权人申请冻结或扣划的情况。在上述情况或类似情况下，A公司（或连同B公司）当然会提出保全异议或执行 ...
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”的机构实施上述政策[16].关于公共部门。要求缔约国“采用、维持和加强公务员和适当情况下其他非选举产生公职人员”的“以效率原则、透明度原则和特长、公正和才能 主张应为资产返还的合作设定限制条款，包括允许基于主权和安全原因拒绝腐败资金的返还，应根据有关国家的国内法进行资产返还和处分，并应允许进行分享 ...
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见图1。本分析只基于公开资料及法律基本理论。图1 在此种情况下，排除合法去向后的资金均为违法所得，属于追缴范围。 1) 排除合法项目后的所吸收资金为 (四) 资金不足以清偿时，按照什么程序处理？ 根据《关于办理非法集资刑事案件的意见》第五条的规定：“查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还 ...
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有利于自然人或法人的纯粹的事实行为就已足够[26]；另外，在前述第一种情况下，需要明确的是，什么是第三人通过行为人为其实施行为的方式而获得财产利益？实务见解 万欧元。一些被害人能够查明，但不能查明所有的被害人。在庭审的时候，在冻结的帐户上尚有200万欧元。法庭就认定这200万欧元就源自于诈骗行为。分析 ...
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的命运完全操纵在控股股东手中，政府的控股权与其行政权力合而为一，在这种情况下，还有什么力量能够真正防止控股股东为扩大国有股收益而损害公众股东利益呢？四 说明书；史鉴：“股权与资金-不明不白的云大科技”，载《中国证券期货》1999年第11期。[46]例如，粤海发展管理人员虚构个人帐户、借助关联性资产重组 ...
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涉嫌非法期货交易受到惩处。即使平台通过高频交易或与客户对赌赚取投资者资金的行为，在现有法律法规缺失的情况下，也不能必然的认定为诈骗罪。南京亚太化工电子交易中心原 亏损。对资金量大、挣得多又不愿意交易的客户，老板是否会指示将其冻结，直到价格下跌，客户亏损时才解冻。如果投资者在交易过程显示盈利，平台是否会 ...
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》中关于不得对外投资50%的规定，面对进入我国境内的国际跨国公司而言，或者是外国集团公司情况下，法律如何解释对外投资的50%便有很大的模糊性。其中，一个问题是， 后，再加上外资主体的进入，尤其在证券市场上，与国外资金帐户和股票帐户一对一，而且是与社会保障帐户相对应不同，我国却可以一个人开出多个户头，再 ...
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会使上诉没有用途的话，首席执行官可以命令执行。? 在要求或不要求败诉方提供担保的情况下，高一审级的法院可以中止一个已被上诉的判决的执行。如果扣押已经 该法人实体在受托人提供最后帐目后将停止存在。? 调整股份有限公司的公司法含有将公司置于清算当中的义务的规定，以及如果该公司的资金不足偿还债务的话，将公司 ...
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）电子资金与有价支付凭证、有价证券、有价票证在本质没有什么区别，它们都是现代金融工具，代表一定财物及其所有权，既然信用卡、增值税发票等都能成为盗窃对象，为什么 发现，经及时监控、报警或挂失而使行为人的帐户被冻结。在这种情况下，银行仍然能够控制被窃取的电子资金并全数追还被害人，这属于因行为人意志以外的 ...
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