体性的统一。中国刑法虽然规定了非法吸收公众存款罪,但一直到1997刑法公布,法律并未对什么是非法吸收公众存款、变相吸收公众存款作出明确具体的规定,最高人民法院、最高人民检察院也并未对此进行过司法解释。1998年国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(下简称《办法》)第四条规定,“本 ...
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非法吸收公众存款罪 一、什么是非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款? 违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备 万元以上的,符合以上任一情形均应追究刑事责任。 特殊情况下的立案标准:另外吸收数额在50万以上或者给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上的,同时具有 ...
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具体性的统一.中国刑法虽然规定了非法吸收公众存款罪,但一直到1997刑法公布,法律并未对什么是非法吸收公众存款、变相吸收公众存款作出明确具体的规定,最高人民法院、最高人民检察院也并未对此进行过司法解释。1998年国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(下简称《办法》)第四条规定,“本 ...
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相同的。根据本条的规定,构成非法吸收公众存款罪的犯罪应符合以下条件:(一)非法吸收公众存款罪的主体可以是自然人,也可以是单位。(二)行为人在主观上具有 (五)其他依法应当追缴的情形。5、什么情况下属于非法吸收公众存款罪下列行为构成非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款:(一)未经有关部门依法批准或者借用 ...
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犯罪往往数额巨大,涉及面广,对人民群众财产安全和社会政治稳定造成严重危害。非法吸收公众存款罪是目前案发较多的涉众型经济犯罪之一,刑法分则中对该罪名用的 ,没有相应的处罚规定或者强制性的法律规范。对于什么是民间借贷、民间借贷的主体、民间借贷的形式、民间借贷与非法活动的界限等众多需要明晰的问题并没有明确。 ...
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执行死刑、正当防卫、战场杀敌等违法阻却事由,一般的杀人都是违法的,且完全不需要另查明杀人行为违反了什么法律的规定。而有些行为只要经过允许或由特定的人实施, 当作货币看待。故吴某赊购小麦的行为没有扰乱金融秩序,不构成非法吸收公众存款罪。 笔者认为,吴某是由于本钱不足而向农民赊购小麦,以每市斤小麦月付2分 ...
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探讨非法吸存案存款人是否具有申诉主体资格,首先要明确什么是刑事申诉主体以及那些人可以成为刑事申诉的主体。根据《人民检察院复查刑事申诉案件规定》第四条的 权益受到该犯罪行为的直接侵害。不能仅因为非法吸收公众存款罪属于破坏社会主义市场经济秩序罪这一章就认定其侵害的是国家的金融管理秩序,被害人就是国家。举个 ...
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探讨非法吸存案存款人是否具有申诉主体资格,首先要明确什么是刑事申诉主体以及那些人可以成为刑事申诉的主体。 根据《人民检察院复查刑事申诉案件规定》第四条的 权益受到该犯罪行为的直接侵害。不能仅因为非法吸收公众存款罪属于破坏社会主义市场经济秩序罪这一章就认定其侵害的是国家的金融管理秩序,被害人就是国家。举 ...
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在司法实践中,争议较大的是构成非法吸收公众存款罪特征是行为人“面向社会,吸收公众存款”,而什么是公众存款,争议较大的是代表公众的“不特定对象”,而什么是 主观上没有侵犯国家金融管理制度的动机,行为上也没有实施发放贷款,其借款的用途是投资办企业或生产经营活动,行为人对每笔债务均持有借有还的态度。这对许多 ...
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补西墙的恶性循环,到案发时已是债台高筑,公安机关无法为被害人追回经济损失。从查处案件的性质来看,犯罪嫌疑人在非法吸收公众存款过程中虚构事实借款的行为, 被害人造成实际经济损失3000多万元。犯罪嫌疑人宗俊已因非法吸收公众存款罪和虚假出资、抽逃出资罪两罪被提起公诉。 三、犯罪主要手段 1、按期支付高额 ...
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