，即构成受贿罪。只要行为人实施了权钱交易的行为，无论行为人为请托人谋取利益的手段是否合法，为请托人谋取的利益是否属于不正当利益，是为请托人个人 人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》的规定，对于办案机关收集的来自境外的证据村料，人民法院经审查，能够证明案件事实且符合刑事诉讼法规定的，可以 ...
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的香港恒丰环球集团案件，作为一个自称在香港注册的公司，投资者首先应该确认该公司是否受到香港证监会（SFA）或金融管理局（HKMA）的监管。外盘都设立在国外或 在国内广招代理，并给予巨额的佣金回报。这就使得很多外汇交易陷入金融传销式的庞氏骗局，或者平台跟客户之间的对赌。国内外盘将国内的资金转移到境外，未 ...
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少案件案由被定为委托理财或者委托投资纠纷，更多的案件案由定为股票交易代理纠纷、期货交易代理纠纷;还有的案件案由定为委托合同纠纷，证券合同纠纷和期货合同纠纷，另外 资金的期望结果，而不是该笔资金的法定或约定孽息。至于该保底收益是否合法则属于法律评价问题。即使属约定无也没有理由将其归类于非法借贷性质。因此 ...
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支出；（2）以人民币为他人支付在境内的费用，由对方付给外汇的；（3）未经外汇管理机关批准，境外投资者以人民币或者境内所购物资在境内进行投资的；（4）以 ：（1）客体不同。本罪侵犯的客体是复杂客体，即市场交易秩序和他人的人身权、财产权或其它合法权益；而敲诈勒索罪侵犯的客体是简单客体，即公私财产的所有权。 ...
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独立的会计帐簿和档案，开支仅用于维持其合法经营所必需的费用支出，在银行有独立的帐户，除交易合同规定，SPV不得开设其他任何银行帐户； 的规范； (13) 涉外资产证券化的规范，如对境外设立SPV的管理，是否允许SPV向境外投资者融资，以及相关的外汇管理； (14) 违规处罚事项； (15) 附则。 二 ...
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的法律关系。资产支持证券的发行，需要有证券商作为承销商、上市推荐人代理发行并推荐上市交易。因此，SPV须和证券商签订证券承销协议、上市推荐协议，成立民事 的规范；（13）涉外资产证券化的规范，如对境外设立SPV的管理，是否允许SPV向境外投资者融资，以及相关的外汇管理；（14）违规处罚事项；（15） ...
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般的反避税条款。英美法系的国家依据实质优于形式的法理，主张有权确定该项交易是否有合理的商业理由或纯粹为了获取协定优惠。大多数大陆法系国家通过制定反避税 的主要目的不是为了获得税收条约优惠。瑞士法律规定：①瑞士的个人、法人及合法关系的居民申请适用预提税的优惠待遇时，如果获得减免税收上好处的大部分是直接或 ...
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的信息，将不适用有关违反职业保密法而受处罚的条款；各成员国主管机构或其代理机构可以采取必要的立法和其他措施授权其法院和其他主管当局下令提供银行、财务或 同样，我国投资者从我国境内以电话或邮件的形式向境外的投资者发出内幕交易的购买要约信息并达到了刑罚的程度是否可以认为其行为发生在我国境内也适用我国的刑法 ...
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维护期货市场经济秩序和社会公共利益，促进社会主义市场经济的发展，特制定本条例。毕竟投资者合法权益的保护是期货市场的基石，是期货市场秩序稳定的保证，次序的位移 部分实力较强、管理规范的综合性期货公司代理国内客户从事境外期货交易，27建议允许有迫切需求的国有企业从事境外套期保值业务，适当时机放宽《条例》第 ...
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说明。 11.13 国有企业在改制过程中如对职工安置采取支付经济补偿金方式，律师应对该方式是否合法合规进行认真审核，其中包括： 11.13.1经济补偿标准 准备工作，主要包括： 19.1 协助产权持有单位或改制企业完成申请或参加产权交易前，依据法律、公司章程及3号令的规定应当完成的内部决策、清产核资、 ...
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