支行骗取贷款累计74.21亿元，至案发时尚有余额19.29亿元。 十三家关联企业国家审计署审计 中国青年报，2004年06月27日；财经，2003年第23期， 以无实际贸易背景的应收票据、应收账款等债权到银行贴现或质押，套取银行资金或授信的；拒绝接受贷款人对其信贷资金使用情况和有关经营财务活动监督和 ...
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企业内的国有物品占为己有;有的在资产评估中弄虚作假,减少企业净资产,欺骗审计部门,套取国有资产;有的通过贿赂手段,与有关部门、资产评估机构的工作人员勾结,故意低价评估 性质不同而决定是否犯罪化;再如,职务侵占罪与贪污罪、挪用公款罪与挪用资金罪、受贿罪与商业受贿罪等个罪中,对国有单位和非国有单位中的工作 ...
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公司成立后，股东即将其向公司投入的为法律所必须的资金转移、抽逃，然后向银行大量举债，套取国家资金。待债权人事后发觉并追究时，始知公司一无所有，此际 时，以其原班人马和主要资产另行设立一个公司，致使原公司失去可用于偿债的资产，即企业脱壳经营，债权人只能望新公司之财产而兴叹，名之曰“轻装突围”（11）。又 ...
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方面表现为套取金融机构信贷资金高利转贷行为,所以如果用于高利放贷的资金不是信贷资金,而是自有资金,则缺乏本罪的构成要件,不构成本罪。但由于当今的企业一般都 转为贷出款。其二,行为人按贷款合同的规定使用信贷资金,从宏观上不会破坏国家的信贷政策,造成信贷资金投向上的偏差;从微观上看,不会影响对贷款的偿还 ...
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，一旦进行侵吞，直接构成贪污罪。 2、村集体财产 主要包括村办企业财产、村办经济实体所获得利润、村提留资金、土地补偿款、村集体 所有的资源出售、承包、租赁 年，甲、乙、丙三人合伙虚报退耕还林亩数并私刻他人名章，从而套取国家退耕还林补助款 临县人民法院（2016）晋1124刑初226号 甲系支部书记乙系 ...
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，成为贪污腐败分子和恐怖活动的洗钱工具和帮凶，严重扰乱金融市场秩序，严重危害国家金融安全和社会稳定，必须依法予以严惩。与此同时，司法实践反映的具体定罪量刑标准 现用户的支付宝账户，从而完成套现。行为人通过网购平台套取贷记卡资金的行为就属于非法从事资金支付结算业务。 需要注意的是，信用卡套现行为属于虚构 ...
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贷款合同的真实性，依法制裁开发商以虚假按揭贷款合同套取银行资金等违法行为。 最高人民法院印发《关于为维护国家金融安全和经济全面协调可持续发展提供司法保障和 有关部门不得为违法建造和购买的住宅发放土地使用证和房产证。”2、房地产开发企业未支付全部的土地出让金。支付土地出让金是开发商最主要的义务，如果未按 ...
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。本《规定》具体列举了民间借贷合同应当被认定为无效的情形，包括：1．套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的；2．以向其他 应当是有效的，仅仅限于这个范围。这样做的目的既解决企业资金的短缺，又要维护我们国家的金融安全，国家金融不安全，我们经济发展就没保障。所以这几者之间 ...
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并审查三个方面：1、三个标准【资金来源是否合法】企业借贷中，出借人的资金必须是自有资金。出借人通过套取金融机构信贷资金、向其他营利法人借贷、向 监督使用并协助收回贷款的借贷形式。一方面，委托贷款由金融机构代为放贷，属于国家金融监管范畴；另一方面，出借人作为委托人实际享有贷款利息收益，且承担借款人不还款 ...
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没有约定利息但借款人自愿支付，或者超过约定的利率自愿支付利息或违约金，且没有损害国家、集体和第三人利益，借款人又以不当得利为由要求出借人返还的，人民法院不予 包括： 1．套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的； 2．以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给 ...
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